证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2021-21

公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实、准确、完整，并保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1.关联交易概况

为保证生产经营的资金需求，唐山冀东装备工程有限公司（以下简称“公司”）、公司及子公司拟向冀东装备工程有限公司划转资金 冀东发展集团有限公司（以下简称“冀东集团”）申请总金额不超过4亿元人民币的贷款，用于补充冀东装备工程有限公司流动资金公司及其子公司。贷款期限为一年，自申请贷款之日起计算。贷款利率根据资本市场情况和基准利率确定中国人民银行同期发放的同类贷款在法定范围内波动。它是不安全且不安全的。本事项自公司年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止。

由于冀东集团为本公司控股股东，因此符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）项的规定。根据深圳证券交易所股票上市规则的相关规定，上述交易构成关联交易。

公司审议通过了《关于向控股股东冀东发展集团有限公司申请借款暨关联交易的议案》。 2021 年 3 月 22 日召开的第六届董事会第三十次会议，关联董事焦六军、张建峰、蒋宝军、刘振彪回避表决，公司董事其他三名独立董事参加了投票。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于该笔贷款本息总额超过3000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据《上市公司法》相关规定，根据深圳证券交易所股票上市规则，该事项尚需公司股东大会审议通过。关联股东冀东发展集团有限公司在股东大会上回避了该议案的表决。

本次关联交易已经公司独立董事事先批准并发表了独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二．关联方基本情况

名称：冀东发展集团有限公司

法定代表人：周成伟

注册地址：唐山市丰润区林荫路东侧

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注册资本：2,479,504,100元

公司类型：有限责任公司（国有控股）

统一社会信用代码：911302211047944239

企业范围：通过控股、参股、并购、租赁等方式进行营运资金；熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石灰石、建筑材料（木材、石灰除外）、黑色金属材料及金属矿产品、电子产品、化工产品（涉及行政许可的项目除外）、化肥、石油焦、五金交电、水泥机械及设备、塑料橡胶制品、石膏及其制品、食用农产品、钢材、针织纺织品批发零售；货物和技术的进出口（国家限制或禁止的物品除外）；根纳所有货运；境外承包工程：承包与其实力、规模、业绩相适应的境外工程项目，并派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；煤炭批发；设备工程制造、安装、调试技术咨询；露天施工白云石开采（仅限玉田地区，取得资质后方可进行）；经营以下分支机构：骨料、建筑材料、混凝土结构构件、耐火制品、石膏、水泥制品、混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料等外加剂的代理生产和销售；新材料技术推广服务。 （以上涉及国家专项审批的项目，未经批准不得经营）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2019年12月31日，冀东集团资产总额注册资本7532,023万元，净资产2772,215万元；业务经营情况 营业收入5,284,994万元，净利润419,582万元（经审计）。

截至2020年9月30日，冀东集团总资产7700645万元，净资产2939956万元；营业收入4325,242万元，净利润365,976万元（未经审计）。

冀东集团不属于失信主体。持有公司30.00%的股份，为公司控股股东。冀东集团实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

3.关联交易标的基本情况

本次交易标的为公司及其子公司向冀东集团申请不超过4亿元人民币的借款。

四．定价政策及定价依据交易

本次冀东集团借款借款利率根据资本市场情况，按照中国人民银行统一公布的同期同类贷款利率计算。基准利率在法定范围内浮动，无抵押、无抵押。

五．涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及其他安排。

六．关联交易协议主要内容

本次关联交易拟签署的协议主要内容如下：

1．借款金额：总额不超过4亿元。

2.借款用途：用于公司及子公司补充流动资金。

3.贷款期限：自申请贷款之日起一年。

4.借款利率：根据资本市场情况确定基准利率中国人民银行统一公布的同期同类贷款利率将在法定范围内波动。

5.生效条件：本次关联交易尚未签署相关协议。经公司股东大会审议通过后，借款合同自签订之日起生效。七．关联交易目的及影响

冀东集团本次借款将由公司及下属子公司用于补充流动资金，解决公司资金需求。可以减轻公司的资金压力，借款利率合理。 ，对公司的发展起到了积极的作用。

本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果和独立性产生重大影响。公司主营业务不会因本次关联交易而形成对关联方的依赖，不会影响公司的主营业务。公司的独立性。性别，不存在利益转移和交易风险。

8.累计与关联方发生的各类关联交易

自今年年初至本公告披露日，公司累计与冀东集团发生的各类关联交易金额为13,389.77万元，其中，经2019年度股东大会决议批准的关联借款13,319.02万元。

9.独立董事事前认可情况及独立意见

（一）独立董事事前认可情况：

公司董事会已事先告知冀东发展集团股份有限公司。通报公司借款事宜，提供相关信息并进行必要沟通。该笔冀东发展集团有限公司借款将由公司及下属子公司用于补充流动资金，保证公司的发展。公司业务运营的财务需求，并对公司的发展发挥积极作用；不存在权益转让情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意提交董事会审议。

（二）独立董事发表独立意见如下：

1．贷款总额不超过4亿元人民币，贷款期限为自贷款之日起一年。借款利率根据资本市场情况，按照中国人民银行统一公布的同期同类贷款基准利率在法定范围内浮动。它是不安全且不安全的。

借款利率根据资本市场情况，按照同期同类贷款基准利率在法定范围内浮动由中国人民银行统一公布。定价原则合理、公平，不损害公司及其他股东的利益。次级关联借款满足公司2021年度正常生产经营活动需要。

2．公司于2021年3月22日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过了上述相关议案，相关关联董事全部回避。本次关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所上市规则、公司章程等法律、法规和规范性文件的规定。

十、备查文件

1、唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议；

2、唐山冀东装备工程股份有限公司 东方机械股份有限公司独立董事设备工程有限公司提供事先确认对有关事项的说明和独立意见。

这是一个公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司

董事会

2021年3月23日

证券代码：000856证券简称：冀东装备公告编号：2021-16

唐山冀东装备工程有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

1.董事会会议召开

2021年3月12日，唐山冀东装备工程有限公司（以下简称“公司”）董事会亲自主持会议并主持会议。公司第六届董事会第三十次会议召开通知及信息电子版以电子邮件方式发送给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2021年3月22日以现场和通讯方式召开。会议应出席董事七名，实际参加表决董事七名。以通讯表决方式出席会议的董事为张剑锋先生、蒋宝军先生、罗雄先生、岳殿民先生、王玉敏女士。 3名监事及其他有关人员出席了会议。会议由董事长焦六军先生主持。会议的召集、程序、表决董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二．董事会会议审议情况

（一）审议通过公司《2020年年度报告》及年度报告摘要

表决结果：同意7票，0票阿盖新，0 票弃权。

公司《2020年年度报告》全文详见2021年3月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告（公告编号：2021-18）。

公司《2020年年度报告摘要》详情请参见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2021年3月23日）公告（公告编号：2021-19）。

（二）审议通过公司《2020年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详情请参见公司2021年3月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2020年董事会工作报告》。

（三）审议通过公司《2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（4）公司的“P审议通过了《关于计提2020年度信用减值准备和资产减值准备的议案》。

公司董事会同意公司及子公司2020年度计提信用减值准备净额和转回-16,217,238.39元，计提及转回资产减值准备净额为19,570,821.07元。

公司董事会认为，2020年度信用减值准备和资产减值准备的计提符合《企业会计准则》等相关规定，公允反映了公司资产状况。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详情请参见公司2021年3月23日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。信用减值准备及资产减值准备的计提

（五）公司《2020年度财务决算报告》审议通过

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详情请参见公司于2021年3月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）发布的《2020年度财务决算报告》。巨潮资讯网）。

（六）审议通过公司《2020年度利润分配方案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告），母公司实现净利润584,524元，加上年初未分配利润-357,330,216.76元，实际可供股东分配的利润-356,745,692.76元。根据《公司法》规定根据《公司章程》，2020年度拟不进行利润分配，不进行利润分配。编辑出来。储备金转增股本。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）公司《关于向控股股东冀东发展集团有限公司申请借款暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事焦六军先生、刘振彪先生、张建峰先生、蒋宝军先生回避表决。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详情请参见公司2021年3月23日《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）关于申请的议案关于控股股东冀东发展集团有限公司借款及关联交易的公告（公告编号：2021-21）。

（8）审议通过公司《关于2020年度非独立董事薪酬的议案》。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过公司《关于2020年度高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 。

（十）公司《关于租赁房屋及关联交易的议案》获得审议通过

详情请参见公司官网《关于租赁房屋及关联交易的公告》 》（公告编号：2021-22）。

（十一）审议通过公司《关于2020年度财务报表审计费用的议案》

根据公司2020年度财务审计工作的实际情况，公司2020年度审计费用确定为50万元。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过公司《关于2020年度内部控制审计费用的议案》。

结合公司实际情况根据公司2020年度内部控制审计工作情况，公司2020年度内部控制审计费用确定为35万元。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过公司《2020年度内部控制评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详情请参见公司于2021年3月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2020年度内部控制评价报告》。

（十四）审议通过公司《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。

详情请参见公司3月23日《证券时报》 2021年，《关于预计2021年日常关联交易的公告》（公告编号：2021-23）刊登于《证券日报》、巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十五）公司《关于增加股东权益的议案》审议通过了《公司全资子公司盾石建设公司向四家全资子公司增资的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请参见公司2021年3月23日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。关于公司全资子公司盾石建设公司向其四家全资子公司增资的公告”（公告编号：2021-24）。

（十六）审议通过公司《关于组织架构调整的议案》。

为适应公司新的发展要求，公司调整了总部部门设置，调整后的公司总部成立了党委、集团纪检部（党组织部）等六大职能部门。委员会）、甲党委行政办公室、董事会秘书办公室、财务与资本部、战略发展部、法律与合规部、装备研发中心等原部门职能相应划转至上述部门。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过公司《关于召开2020年度股东大会的议案》

需要提交股东大会审议的相关事项经公司本届董事会审议，董事会将按照《公司章程》的规定，适时召开2020年度股东大会，会议召开的时间、地点、议程等具体事项股东大会由董事会另行召开会议决定。

投票结果：7票同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）听取《2020年度独立董事工作报告》

详情请参见公司在巨潮信息网（http://www）发布的公告2021年3月23日巨潮资讯网发布的《2020年度独立董事工作报告》。

独立董事已对上述相关议案进行了事先批准或发表了独立意见。详情请参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于有关事项的初步确认及独立意见》的公告。

上述第1、2、5、6、7、8、10、14号议案尚需公司股东大会审议通过。

3.备查文件

唐山冀东装备工程有限公司第六届董事会第三十次会议决议

唐山公司董事会山冀东装备工程股份有限公司

2021年3月23日

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2021年-19日

唐山冀东装备工程股份有限公司

2020年年度报告摘要

1．重要提示

年度报告摘要 为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到中国证监会指定媒体查阅。请证监会仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本年度报告的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

经董事会审议的本报告期普通股利润分配预案或股本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，公积金不转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用√ 不适用

二．公司基本情况

1.公司简介

2.报告期内主营业务或产品情况介绍

报告期内公司的主营业务、主要产品及用途、经营模式、主要业绩驱动因素未发生重大变化。

（一）公司主营业务情况

公司主要从事水泥设备制造及维修业务，在新型干法水泥生产线维修方面拥有丰富的经验，拥有日产2000吨至12000吨新型干法水泥熟料生产线建设及服务能力，拥有水泥生产线从设备研发、设备成套、施工安装、生产调试到备件供应、维修服务、生产运营等全产业链服务能力。

公司业务主要包括机械设备及零配件、土建安装、维修工程、电气设备及零配件等：

机械设备及零配件业务主要包括包括立磨机、回转窑、篦冷机、堆取料机等高效水泥机械设备；移动式破碎机、移动式筛分机、固定式破碎机等矿山设备；固体废物和危险废物处置设备；机械零配件等业务。

土木建筑安装业务：主要包括工业建筑和民用建筑工程建设、矿山工程、机电工程等设备安装等业务。

维护工程业务：主要包括水泥生产线维护、窑炉砌筑、技术改进措施、运行保障等服务。

电气设备及备件业务：主要包括电气屏柜、自动化设备及电气备件、系统工程服务。

（二）业务模式及主要业绩驱动因素

公司的主要业务模式是为水泥生产企业提供工艺设计、设备研发制造、施工安装、生产调试到备件供应、维修服务、生产运营的全产业链服务。

主要性能驱动因素：

1.加强市场开拓，促进业务升级。专注于推广“第二代新型干法水泥”装备技术，为水泥企业提供提供技术改造、设备升级等服务，为水泥企业提供资源综合利用、环境保护改善等方面的系统解决方案。实施大客户战略，加强大水泥集团智能化、自动化电气装备市场开发。不断创新营销模式，积极拓展客户资源。

2.推动科研成果转化，打造核心竞争力。形成系统化的粉煤灰处置技术解决方案、水泥窑协同垃圾处置技术装备、总线式智能配电柜。积极引进先进的篦冷机技术，促进公司技术进步。

3.加强管控，优化管理流程，加强生产体系建设，提高产品质量，降低生产成本。优化采购渠道和流程，降低采购成本，提高采购效率。

4.完善和做强维修业务，巩固维修工程市场。积极推广智能配电柜，抢占智能改造市场。进一步增强耐热耐磨材料竞争力。充分发挥增材领域技术优势，提高增材服务附加值。

（三）行业发展

从水泥行业来看，在中国建筑材料联合会的大力倡导下，国内各大大型水泥集团相继打造“第二——一代新干货”。 “法国水泥”示范线。“十四五”期间，“第二代新型干法水泥”装备技术将继续成为水泥装备行业的发展方向。关键工艺技术和装备的研制已成为发展重点。随着《建材行业智能制造数字化转型三年行动计划（2020-2022年）》的出台，未来建材行业将着力提升信息化基础支撑能力，提高信息化水平。水泥装备的自动化、信息化、智能化将成为发展重点。 。

（四）公司行业地位

公司全面负责“第二代新型干法制粒机”的设计、设备制造及成套、土建施工及设备安装调试。 “工艺水泥”技术生产线，水泥设备全生命周期维护和运营的全产业链服务能力。在水泥粉磨、篦冷机、预热器技术升级方面具有市场竞争优势。它一直被中国建筑材料企业管理协会评为中国建筑材料服务百强企业之一，在行业内享有良好的知名度、美誉度和较高的影响力。公司是中国建材机械行业骨干企业、中国建筑材料机械工业协会副会长单位、全国建材机械装备标准化技术委员会委员单位、全国建材机械设备标准化技术委员会委员单位机械标准技术委员会、河北省机械工程协会副理事长单位、河北省机械工程协会会员单位。是机械工程学会理事单位。

3.主要会计数据和财务指标

（一）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重述上年度会计数据

□ 是√ 否

单位：元

（二）分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标是否存在重大差异

□ 是 √ 否< /p>

4.股本及股东情况

（一）普通股股东、表决权恢复的优先股股东人数及前10名股东持股情况表

单位：股< /p>

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司不存在优先股股东情况。

（三）以框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5．公司的公司是否存在公开发行并在证券交易所上市且于年度报告批准报出日尚未到期或未全额兑付的公司债券

否

3、运行条件讨论及分析

1．报告期内经营情况简介

报告期内，我们以中国制造2025为引领，坚持智能、绿色、服务的发展理念，聚焦高质量发展。从根本上来说，我们努力提高“第二代新型干法水泥”的装备技术水平和系统服务能力，努力克服COVID-19疫情的不利影响，积极调整产品结构，促进产品销售，强化成本调控，运用产业扶持政策，保持公司经营稳定。

1.积极应对疫情，我们发挥公司优势资源优势提高企业收入水平。

一是以技术服务为突破口，推动水泥行业技术改造和备品备件市场发展。通过为水泥企业提供维护、诊断等技术服务，为水泥企业发现潜在的设备问题，提供系统解决方案，增加机械设备及备件的销售。

二是充分发挥系统服务能力，增加建筑安装业务收入。

三是提高维修服务响应速度和专业水平，积极抢占现有水泥生产线维修市场。

2.加强“第二代新型干法水泥”技术和装备研发，加强“第二代新型干法水泥”市场开拓。

首先，我们成功中标f或冀东水泥铜川公司“第二代新型干法水泥”生产线项目，拓展了“第二代新型干法水泥”市场。

二是不断优化水泥生产线危废与固废协同处置技术，拓展技术路线，根据客户需求提供服务。

三是积极推进智能电控系统研发。

四是加强水泥立磨、移动破碎等产品优化改进，保持技术先进性。

3.加强成本、费用和资金控制，实施精细化管理。

一是加强供应链管理，优化原材料采购渠道，充分发挥采购规模优势，实行集中采购。

二是强化成本控制控制、压缩管理成本、减少支出。

三是加强生产控制，优化生产流程，降低生产成本。

4.积极争取政府优惠政策、补贴和免税。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是√ 否

3．占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品

√适用□不适用

单位：元

4．运营中是否存在需要特别注意的季节性或周期性特征？

□ 是 √ 否

5.报告期内，公司营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额较上报告期发生重大变化。说明

□ 适用√ 不适用

6．面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务 相关报告事项

（一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

√ 适用□ 不适用

重大会计估计变更：

2020年1月20日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，公司进行分类划分固定资产类别，重新评估各类固定资产的使用寿命。变更预案如下：

本项会计估计变更自公司董事会审议通过之日起实施。公司本次会计估计变更将采用未来适用法，影响本报告期净利润增加 351.64 万元，归属于公司股东的净利润增加增加214.72万元。

（二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司无重大会计差错更正需追溯重述的情况。报告期内会计差错更正需追溯重述。

（三）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的说明

□ 适用 √ 不适用

公司无合并报表报告期内报告范围发生变化。

唐山冀东装备工程有限公司

2021年3月22日