证券代码：000540 证券简称：中天财经 公告编号：临2020-25

公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实、准确、完整。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1.董事会会议召开

中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2020年5月6日召开。会议采取现场投票和通讯投票相结合的方式召开。会议持续了半天，为临时会议。会议通知将于2020年5月4日以电话或电子邮件方式通知全体公司董事。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定。

二．董事会审核状况董事会会议

经会议审议，形成以下决议：

（一）关于聘任公司执行总裁的议案

审议通过三、通过《关于聘任公司执行总裁的议案》，同意聘任吴道勇先生为公司执行总裁，任期自董事会审议通过之日起至任期届满之日止。第八届董事会。

先生吴道勇长期专注于公司生产经营相关行业，熟悉公司经营管理情况。具有丰富的财务管理经验、投融资工作经验和重大项目管理运营经验，具备履行职责所需的专业技能。能力。吴道勇先生担任本公司第七届董事会董事、常务副总裁。f 公司董事。公司第八届董事会换届选举事宜于2019年6月18日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。换届后吴道勇先生辞职。当时持有公司股份545.22万股，现持有公司股份350.57万股。本期持有股份变动数量为1,946,500股。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第八届董事会提名委员会对聘任事项进行了审议，出具了审查意见。公司独立董事对执行总裁的聘任发表了独立意见。

吴道勇先生简历见附件。

投票结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于选举王先生先生的议案聘任吴道勇先生为公司第八届董事会非独立董事

《关于选举吴道勇先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》公司董事会审议通过了《关于公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，同意吴道勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司独立董事发表了赞成的独立意见。关于选举吴道勇先生为公司第八届董事会非独立董事的议案。

吴道勇先生简历见附件。

本议案需要拟提交公司2019年度股东大会审议，详细内容请参见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.巨潮资讯网）《关于增加公司2019年度股东大会临时议案及公司2019年度股东大会补充通知。”

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。< /p>

三、备查文件

（一）《公司第八届董事会第七次会议决议》。

本公告为公告。

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中天金融集团股份有限公司董事会

2020年5月6日

附件：吴道勇先生简历：

吴道勇，男，1974年出生，硕士，注册会计师，高级会计师，具有法人职业资格；曾任中申亚太会计师事务所贵州分所副主任、贵阳金阳建设投资（集团）有限公司总会计师）有限公司、贵州兴艺景生态景观工程有限公司董事、中天金融第七届董事会董事、常务副总裁中天国富证券股份有限公司第二届董事会董事；兼任贵阳市投资控股集团有限公司、贵阳市交通投资开发集团有限公司外部董事；现任中天国富证券股份有限公司第三届董事会副董事长。

吴道勇与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。截至目前，吴道勇先生持有中天金控股份3,505,700股。吴道勇先生不存在公司法第一百四十六条规定的情形；未因涉嫌犯罪受到司法机关立案侦查，也未因涉嫌违法违规受到中国证监会立案调查，也未受到中国证监会采取的措施。被禁止进入证券市场或者被禁止进入证券市场的人n 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；未受过中国证监会及其有关部门或者证券交易所的处罚；不受《上市公司董事、监事、高级管理人员处罚规定》约束的； 《关于对违法失信上市公司实施联合惩戒的合作备忘录》规定的失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及本所其他相关规定及其他规定的资质要求。