证券代码：600863 证券简称：内蒙古华电 公告编号：临2015-010

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

关于2014年度股东大会决议

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公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负责。和连带责任。

重要内容提醒：

本次会议是否有否决决议：无

1.会议召集及出席

（2））现场股东大会地点：内蒙古呼和浩特市西林南路（会议采用网络投票系统）。

（三）出席会议的普通股股东及表决权恢复的优先股股东情况他们持有的股份：

1。出席会议的股东及代理人人数

2．出席会议的股东所持有表决权股份总数（股）3,340,372,412

3。出席会议股东所持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例（%）57.51

（四）是否采用表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议召开情况等。

本次会议的表决方式符合《公司章程》的规定。 《公司法》和《公司章程》。

本次股东大会由公司董事长吴景龙先生主持。

（五）公司董事、监事、董事会秘书出席情况

1.公司现任董事12人，出席会议12人；

2．主管6人，出席人员6人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二．提案审核情况

（1）非累积投票提案

1．议案名称：《公司董事会2014年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

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投票种类比例(%) 投票比例(%) 投票比例(%)

A股 3,340,363,312 99.99 6,900 0.00 2,200 0.01

2.议案名称：《公司监事会2014年度工作报告》

表决类型比例(%) 表决数

(比例(%) 投票比例(%)

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A股 3,340,363,312 99.99 6,900 0.00 2,200 0.01

3、议案名称：《公司独立董事2014年度工作报告》

4、议案名称：《2014年年度报告》公司年度财务决算报告

（比例（%）表决权比例%）

(

A股 3,340,363,312 99.99 6,900 0.00 2,200 0.01

5、议案名称：关于公司2014年度利润分配方案的议案

"

（比例%）

（投票比例（%）

A股 3,310,362,412 99.10 7,800 0.00 30,002,200 0.90

6、提案名称：

《公司2014年年报》及《2014年年报摘要》

摘要

A股 3,340,363,312 99.99 6,900 0.00 2,200 0.01

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7、提案名称：《关于公司采用特殊融资方式融资的议案》

A股 3,339,322,737 99.96 93,250 0.00 956,425 0. 04

8、提案名称：《关于公司聘任2015年度审计机构的议案》

A股 3,340,364,212 99.99 3,400 0.00 4,800 0.01

9、议案名称：关于公司设立关联方的议案交易管理系统

A股 3,340,276,162 99.99 92,950 0.00 3,300 0.01

（2）涉及重大事项5%以下股东表决情况

提案名称 同意 反对 弃权

序号 得票比例 %) 得票比例 %)

( ( 得票比例 (%)

5 "关于公司 2014 年 21,769,209 42.04 7,800 0.01 30,002,200 57.95

年度利润分配预案

8 《关于公司 51,771009 99.98 3,400 0.00 0.0 2

2015年度审计机关议案

（三）议案表决情况的说明

无。

3律师见证人

（1）本次股东大会见证律师事务所：北京佳源律师事务所

律师：何卫平、孙涛

( 2）律师结论及意见：

公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定

；召集人和出席会议的资格合法、有效；

表决程序符合股东大会的规定。对法律、法规、规范性文件和公司章程的看法；本次股东大会通过的决议合法、有效。

四．备查文件目录

（一）经出席董事、备案人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

;

（二）律师事务所律师签名并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

内蒙古蒙店华能热电有限公司

2015年6月25日