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今年11月，天津的袁女士在网上交易平台购买了期货，总投资18万元。当天她损失了17万元，剩下1万元。第二天它也蒸发了。袁女士觉得自己被骗了，于是报了警。

诈骗团伙50多人，受害者只有1人

11 8月，袁女士通过免费股票课程认识了一位期货讲师。袁女士被拉进了一个微信群，群里有50多人。除了她之外，还有期货导师、客服人员等学员。

学员每天签到群，交流期货采购经验。还有专门的讲师和客服人员，负责教大家如何在群里购买期货，并回答学员的问题。

女士受害人袁：当我不小心在直播间给我们讲课，他给我们介绍了恒生指数，并给我们展示了它有多少收益。我感觉他把这件事教得很好。老师还说我们在股市里损失的钱都可以通过恒生指数快速收回来，所以让我们把股票上的钱全部撤出来，和他一起创建恒生指数。

袁女士认为这是一个很好的投资机会，于是她和同学们一起在导师指定的A组期货交易平台APP中下载了这款软件。

受害人袁女士：然后我就跟他买了。中午停市后，下午我账户里的钱就不见了，蒸发了17万多（元）。我当时觉得奇怪，就去找客服，客服说是我自己做的，但是我没有做期间。第二天，账户上的一万多元（剩余）就没有了。当时我就感觉不对劲，感觉自己被骗了。

警方经调查发现，袁女士所在的微信群里有50多人，只有袁女士是真正的投资客户。

警方：这个期货群是诈骗团伙为受害人量身定做的。除受害人外，其他成员均为诈骗团伙成员。

受害人失去所有钱后

他认为是自己的错

警方：诈骗团伙利用受害人的信任，引诱受害人在他的手机上安装完整的数据程序当受害者投资这些非法应用程序时，他们可能会在一两天内迅速损失所有资金。即使损失了所有的钱，很多受害者仍然认为是因为自己的操作问题，因为平台上有非常详细的数据，并且操作过程是可观察、可控和可见的。

无论你买什么期货，投资多少，只要你投入了钱，就可以伪造交易记录，篡改数据，移走所有资金，并给买家造成损失的错觉。犯罪嫌疑人以非法占有为目的，在非法设立的平台上篡改数据、获取资金的行为，已构成诈骗罪。

警方：该团伙有一定特点。一是施害者较多，分工比较明确。经过大量工作，我们（确认）这些犯罪嫌疑人主要集中在沿海城市，我们认为具备抓捕条件。

抓获71人

12月17日，天津警方出动160名警力，奔赴1000多公里外的沿海城市，针对多起犯罪嫌疑人展开抓捕。窝点内展开统一抓捕。此次行动中，警方捣毁窝点7个，抓获犯罪嫌疑人71名，缴获大量涉案物品。

目前，71名犯罪嫌疑人已全部被押解回到天津并为自己的罪行承担责任。事实都承认了。该案正在进一步审理中。

警方提醒您在网上下载炒股软件时要小心，切勿轻松信任这些股票交易平台。不要轻易加入所谓的微信群。提醒广大群众提高防范意识。

违规炒股的七大陷阱

其实违规炒股是被禁止的反复。其实骗子的伎俩都差不多，只不过他们总是让一些投资者容易上当受骗。近日，北京证监局对七类违法证券投资咨询行为发出警示。投资者也需提高警惕，切勿轻信，以免落入非法陷阱。l 投资咨询机构。

1.通过微信、博客、QQ招募会员

QQ、微信、社交网站上总是有消息很多人发布市场分析和免费股票推荐文章，树立网上股票推荐“专家”的形象和“财经红人”，以缴纳会员费、开通VIP权益费等名义，诱骗投资者加入微信群或QQ群，向投资者推荐股票并收取费用。一旦投资者上钩，缴纳了数千元的会员费，所买的股票就持续下跌。当他们想要退还会员费时，却发现自己被对方QQ屏蔽了。

监管部门提醒投资者不要轻信非法证券节目和夸大过往股票推荐业绩的广告，直接或间接变相的收入承诺，或公开y招募会员，如免费股票推荐、免费股票诊断等，不轻易向陌生人透露个人电话号码和个人信息。呼吁股票推荐时要高度警惕。

此外，投资者接受证券期货投资咨询服务必须通过中国证监会批准的具有证券业务资格的合法机构。合法证券经营机构名单可通过中国证监会网站“监管对象”栏目、中国证券业协会网站“信息披露”栏目查询，或致电中国证监会相关部门。

2.卖炒股软件据说是**无偿

“亲，你想试试XX炒股软件吗？建议的买入点和卖出点绝对准确。 “这个时候，你需要更加警惕。不法分子在销售炒股软件的过程中，往往会夸大软件的炒股能力，骗取高额服务费。

李某花5000元购买了这款号称最牛的炒股软件。无偿炒股软件，使用期限为3个月。但不久后，李某发现该软件的实际效果与声称的内容有很大出入，于是向该公司要求退款。该公司表示，可以免费为李延长服务3个月。月，推荐有内幕消息的个股。随后，李某每次都是高买低卖。他不仅没有赚到钱，反而陷入了损失惨重的境地。经查，该公司不具备证券投资咨询资质。实际上是通过销售股票推荐软件从事非法投资咨询活动。

监管部门提醒：凡向投资者销售、提供“股票推荐软件”并直接或间接获取经济利益的从事证券投资咨询业务，应经中国证监会批准，取得证券投资咨询业务资格。未取得证券投资咨询业务资格，任何机构和个人不得使用“股票推荐软件”从事证券投资咨询业务。

3.销售股票交易课程指导快速**

通过购买股票交易课程，你能学会如何快速交易股票**吗？众所周知，不法分子经常打着销售股票交易培训课程的名义，声称可以通过课程学习各种股票交易技巧和策略。很多学员听完课程后都获得了不同程度的收益，但要付出360元或3,600元。学费各不相同。事实上，推荐的股票被用作诱饵，根据其推荐购买股票的投资者蒙受损失，且未能要求退款。

监管部门提醒：无论出售培训课程还是交易技巧，只要你向投资者推荐股票或提供股票投资建议，并直接或间接获取经济利益，你就从事证券投资咨询。从事证券投资咨询业务，须取得中国证监会批准的证券投资咨询业务资格。

4.冒充知名私募基金，有内幕消息

自称是知名私募基金，有内幕消息，有专家负责交易，想为之做事你提供咨询服务，但他们的办公空间往往是租用一个几十平米的小房间，甚至藏在一个并聘请一些对证券市场一无所知的业务人员通过事先准备好的“谈话技巧”欺骗投资者，骗取投资者数千元的服务费。

监管部门提醒：切勿盲目相信所谓“专业机构”和“内幕信息”。接受投资咨询服务时，必须核实对方资质，明确对方身份，选择合法机构和合格的专业人员。

5.代客理财、庄家交易、利润分享

「承诺收入」、「利润分享」、「庄家交易」按照利润分享进行一定比例，但往往在第一只股票卖出后，推荐的股票继续下跌，给投资者造成损失，却再也联​​系不到公司或销售人员，导致很多投资者不知道真相的人容易被欺骗。

监管部门提醒：“承诺收益”、“分享利润”、“市场交易”均属于非法证券活动。根据规定，即使是合法的证券投资咨询机构及其从业人员也不得从事违法活动。与客户约定利润分享，不以任何方式对客户的证券交易收益或损失做出任何承诺。

6.假冒或冒充合法证券经营服务机构

不少不法分子利用合法证券公司、基金公司等市场专业人士实施诈骗。机构利用类似名称欺骗投资者，或者直接冒充合法证券公司、基金公司名称实施诈骗。

投资者出于对专业机构的信任，往往交纳会员费，获得推荐股票，却蒙受损失，最终当他们发现自己进入市场时。

监管部门提醒：投资者对来路不明的电话、来访务必提高警惕，通过查验工商执照、证券投资咨询资格证书或向证券监管机构咨询等方式核实对方身份当局防止上当受骗。 。

7. “会员升级”、“退款赔偿”、“维权费”

不法分子推荐股票、导致投资者亏损后，并非全部联系不上。一些公司提供给投资者造成损失时仍可以联系上，但面对投资者的投诉，却被骗加入更高级别的会员团体，并支付更多的“会员费”。为了挽回之前的损失，投资者往往会缴纳更多的会员费，希望能挽回损失，导致股票损失不断加大，一次又一次被骗。非法机构。

监管部门提醒：投资者应保持高度警惕。一旦发现违法证券投资咨询活动，应当保留证据，并及时向证券监督管理机构或者公安机关报案。

三大案件，“股票推荐骗局”大揭秘

案例一：冒充“私募基金”的大骗局

张三在网上看到一则帖子，声称国内某知名私募基金公司资金实力雄厚，有“内幕消息”，坐镇市场有实力机构，愿意带客户一起发财，并具有优秀的历史交易表现。张三登录公司网站，看到了大量的股票研究报告和市场分析。他觉得很正式，就注册成为试用会员，并免费获得股票推荐。信息。张三观察了几天，发现推荐的股票都在快速上涨，于是他支付了2万元成为正式会员。此后，大部分推荐股票跌破跌停并被套牢，损失惨重。张三多次要求公司退还服务费，最后却发现无人接听电话，网站也无法登录。张三发现自己上当了，后悔不已。

风险提示：不法分子往往声称拥有“内幕信息”、“资金支持”，以及所谓的历史业绩展示、“多次推荐、中标”等，以吸引投资者的注意力，诈骗投资者的资金。相信。事实上，犯罪分子首先向2000人发送短信推荐同一只股票，其中一半发送“上涨”推荐，另一半发送“下跌”推荐；如果第二天上涨，他们会发送短信或电话向已经上楼继续的 1,000 人致敬。反向推荐；第三天给剩下的500人打电话。这就像一场“扔飞镖”的游戏。总会有一些人得到“一次次推荐、一次次打击”的股票推荐信息。不法分子随后针对这群人发起强有力的宣传攻势和心理战，吸引他们成为会员或客户，收取会员费、咨询费或服务费等。还有不法分子利用交易不活跃的特点，少数个股在开盘或收盘几分钟内瞬间推高股价，甚至涨停，造成股票推荐准确的假象。他们网站上的所谓“专业报道”往往是免费收藏或盗版文章，甚至是捏造的八卦。

案例2：投资理财微信群诈骗不久前，北京青年报报道称，来自北京的张女士加入了一个投资理财微信群，她是群里唯一真正的投资者，其他理财师、炒股专家、助教、讲师等都是由一群人以不同的身份冒充的。张女士被这样一个投资理财集团诈骗300万余元。

女士张先生是一位资深股票投资者。有人推荐她在某个平台上开户投资。但没想到，我投入资金后，却不断亏损，最终被骗了300万多元。

接报后，大兴刑侦支队立即展开调查。警方发现，张女士遭遇了诈骗团伙。犯罪嫌疑人有一个微信群，群里有人充当理财师，有人充当炒股专家，还有人冒充顾客来支持她。犯罪嫌疑人以所谓教师、助理、讲师或投资人名义使用虚假微信账号，组建所谓团队。

群体中唯一真正的投资者是所有者，其他人的身份是一群人使用不同的手机扮演的不同角色。专家所说的投资理财根本不存在，骗子们已经把钱转进自己的口袋了。侦查人员初步了解到，犯罪嫌疑人藏身于千里之外的湖南长沙。

北京警方抵达长沙后，在当地警方的配合下，于9月1日发起抓捕行动，在长沙某社区抓获该团伙12名犯罪嫌疑人。警方追缴赃款40万元，缴获被盗汽车3辆、电脑10台、手机100余部。此外，调查人员还发现了大量骗子用来实施诈骗的脚本。

犯罪嫌疑人均为此前从事股票操作、黄金炒作的理财人员。他们有一定的商业基础，依靠原公司的资源或在网上购买客户信息来寻找目标。经理安排每个销售人员的角色。比如，杨某性子急躁，情绪化，表达能力差很容易被误解，所以他不从事直接接触客户的岗位。

留粉、吸粉、吸粉、转化粉丝是骗子提前设计好的一套流程。所谓的实体粉丝，就是骗子通过电话、微信等方式判断业主是否有投资需求，建立联系，然后将这些信息传递给吸粉群里的人，由吸粉群里的人直接联系投资人进行吸引。他们加入微信群。

一旦投资者上钩，群体中预先安排的角色就开始出现。粉丝、专家讲座、股神指点、客户好评，都让店主瞬间陷入了发财的幻想，直到几个月后身无分文。这时，转粉群里的骗子开始出现。他们的作用是继续给投资者带来希望，称黄金投机的损失只是一次意外。近期，股市中出现了几匹黑马，都在攒钱。就这样，受害者在骗子的一系列设计下越陷越深。越来越深。

2018年9月4日，以王某为首的12名犯罪嫌疑人被押解回北京。目前，两人因涉嫌诈骗罪被大兴警方刑事拘留。

风险提示：投资诈骗团伙成员均为从事过股票的理财人员K操作和黄金投机。他们有一定的业务基础，依靠前公司的经验资源，或者从互联网上购买客户信息来寻找目标。投资者一定要擦亮眼睛，防止上当受骗，保护自己的合法权益。

案例3：一男子冒充“美女”，利用QQ微信进行诈骗。

小王在微信上收到陌生美女小芳的好友申请，他很好奇，觉得他可能有外遇。添加了好友。他查看了小芳的微信朋友圈，发现大部分都是小芳漂亮的照片和股票促销图。小芳先是和他聊天，拉近了距离，然后透露自己在炒股方面有专家指导，而且她背后的庄家资金实力雄厚，可以在股市上进行抬价操作，并邀请小王参加。小王少量尝试了一下，发现确实赚了一些钱。随后他加大投资，以3988元购买了对方会员资格。结果，小芳后来推荐的股票继续下跌，导致小王损失超过40%。警方调查发现，“美女推荐”其实是一个精心设计的骗局。一群男性骗子利用QQ、微信冒充美女引诱人们上当。

风险提示：天上掉馅饼不会掉入陷阱，贪财色欲的人会落入陷阱。落入陷阱！炒股骗局已经形成了完整的产业链。无论是通过电话、短信、QQ、微信来找你，都是骗局！

来源：中国基金报（ID：chinafundnews）

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