证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2021-024

常州凯迪电气股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的公告

债权人公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实。 ，准确、完整。承担个人和连带责任。

2021年4月27日召开的常州凯迪电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购及

根据《上市公司股权激励管理办法》和《常州凯迪电气股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定， ）”（以下简称t（《激励计划》）称，因原激励对象之一因个人原因辞职，不再符合公司《激励计划》关于激励对象的规定。董事会审议决定取消上述激励对象的资格，并回购取消所有已授予但尚未解除的限制。共计8000股，占回购注销前公司总股本的0.0158%。回购价格为60.31元/股。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由5050.04万股减少至5049.24万股，公司注册资本由5050.04万元减少至5049.24万元。

公司回购、注销部分限制性股票将导致注册资本减少。根据《公司法》的规定根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人。债权人将于收到公司通知后自本公告披露之日起 30 日内，或自本公告披露之日起 45 日内本公告规定，未收到通知的，有权凭有效债权文件及相关证明，要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，回购股份公司债权人要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应当按照《公司法》的相关规定向公司提出书面请求。 《中华人民共和国》等法律法规，并附相关证明文件s。

申报债权所需材料：公司债权人可以凭证明存在债权债务关系的合同、协议等文件的原件及复印件向公司申报债权。债权人为法人的，还须携带法人营业执照、法定代表人身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带法定代表人的授权委托书和代理人的有效身份证件。原件和复印件。债权人为自然人的，须携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除携带上述文件外，还须携带授权委托书及代理人有效身份证原件及复印件。

报案具体方法如下：

1．债权申报及登记地点：江苏省常州经济开发区

2．申报时间：2021年4月28日起45天内（9:30-11:30；13:30-17:00，周末及法定节假日除外）

3.联系方式：公司证券部

4．联系电话：0519-67898518

这是一则公告。

常州凯迪电气股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份公告编号： 2021-019

关于变更公司注册资本、修改《公司章程》及办理工商变更登记的公告

公司董事会董事及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

常州凯迪电气有限公司。公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日在公司会议室召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程的议案》 《关于公司成立及办理工商变更登记的议案》，具体如下：

1、公司注册资本相关变更情况

（一）根据《公司章程》根据《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》，公司 1 名激励对象因辞职丧失本次限制性股票激励资格，拟授予已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 8,000 股。本次回购完成后，公司股份总数由50,500,400股变更为50,492,400股，注册资本由50,500,400.00元变更为50,500,400.00元。o 人民币 50,492,400.00 元。详情请参见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州凯迪电气股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。

（二）2020年度，公司拟以股权登记日登记的股本总额为基础进行利润分配和增加股本进行股权分配。具体如下：向全体股东每10股派发现金红利10.26元。元（含税）；同时，拟向全体股东每10股转增4股。根据公司2020年度资本公积金转增股本及利润分配预案，公司股份总数由50,492,400股变更为70,689,360股。详情请参见《常州凯迪电气股份有限公司2020年度利润分配公告》

二、修改《公司章程》部分条款的相关情况

因变更原因就公司股份总数及注册资本而言，公司拟对公司章程进行修改。公司对相关条款进行修改，形成新的《公司章程》，具体修改内容如下：

除上述条款外，《公司章程》其余条款不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会亦审议通过。请求授权董事会或管理层办理工商变更相关事宜。

上述变更最终须经工商登记机关批准。修改后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2021-023

常州凯迪电气股份有限公司

股份回购限制及注销情况公告

重要内容提醒：

● 限制性股票回购数量：8,000股

● 限制性股票回购价格：60.31元/股

1.本次激励计划已履行的相关程序

1． 2020年10月29日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核及管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理E股激励计划的议案》九、关于股东激励相关事项的议案 《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》、《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。关联董事在审议有关事项时已回避表决。公司独立董事对本激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

2. 2020年10月29日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、《关于公司《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》 《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核及管理的议案》、《关于公司《2020年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案。

3. 2020年10月30日至2020年11月9日，公司公示了激励对象姓名及职务公司内部的ipients。公示期间，公司监事会未收到任何通知。对激励对象有异议的。 2020年11月11日，公司监事会披露了《关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示声明》。

4. 2020年11月16日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）的议案》及其摘要《关于公司<2020年限制性股票激励计划》的议案。 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案》，关联股东依法回避表决.

5. 2020年11月24日，公司披露了《关于公司2020年限制性股票激励计划内部人员买卖公司股票的自查报告》。

6. 2020年11月27日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于对激励对象首次授予限制性激励股票的议案》，关联董事在审议相关事项时已回避表决，公司独立董事已就相关事项发表了独立意见，监事会对限制性股票授予激励对象名单进行了审核。

7 2021年4月27日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司的注册资本、修改公司章程、办理工商变更登记”。公司独立董事对有关议案发表了独立意见。

二．限制性股票回购及注销原因、回购数量、回购价格、回购资金总额

（一）限制性股票回购及注销原因

根据根据《常州凯迪电气股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的相关规定及2020年第三次临时股东大会决议的授权，鉴于公司激励计划授予的激励对象之一因个人原因宣布辞职，不再符合激励对象资格。经第二届理事会第十五次会议审议通过公司董事会同意将奖励返还给上述一名激励对象。购买已授予但尚未解除限售的限制性股票。

（二）回购数量

根据公司《激励计划》相关规定，并经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，本次回购注销数量 限制性股票总数为8,000股。

（三）回购价格

根据公司《激励计划》的相关规定，并经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，本次回购注销价格 价格为60.31元/股。

3.预计回购前后公司股权结构变化表

（单位：股）

本次回购注销完成后，公司股权分布仍符合状况以便上市。

四．本次回购及注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购及注销部分限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生影响。重大影响不会影响公司管理团队勤勉尽责的工作。公司经营团队将继续认真履行工作职责，竭尽全力为股东创造价值。

五．独立董事意见

公司拟回购并取消部分激励 对于已授予但尚未解除限售的限制性股票，我们认为：

1．鉴于公司《激励计划》中一名激励对象因个人原因已宣布辞职，根据公司《激励计划》相关规定，上述1人不再符合激励对象任职资格。一英寸因该激励对象已授予但尚未解除限制性股票，公司决定回购注销共计 8,000 股限制性股票。

2.部分限制性股票的回购和注销已履行了相应的决策程序，符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。公司《激励计划》及其他相关规定不存在对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意回购并注销已授予上述人员但尚未解除的8,000股限制性股票。

六．监事会意见

经审阅本次限制性股票回购注销相关情况，已授予部分激励对象但尚未解除出售的，监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等相关规定，其中之一该激励对象因个人原因已宣布辞职，不再符合公司股权激励计划关于激励对象的规定。监事会同意取消上述激励对象的资格并予以回购。已授予但尚未解除限售的8000股限制性股票已全部注销，回购价格为60.31元/股。

本次回购及注销部分限制性股票已履行相应决策程序，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司财务状况和经营成果。l 损害公司及股东利益。七．法律意见书结论性意见

本所律师认为，公司本次回购注销部分限制性股票已获得必要的批准和授权，符合《公司法》的规定。 《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》、《激励计划》的相关规定；部分限制性股票回购、注销的程序、数量、价格符合《管理办法》、《公司章程》、《激励计划》的相关规定。

公司尚需根据《公司法》和《公司法》等规定履行本次回购注销的信息披露义务，办理股份注销、注册资本减少等相关法律程序。其他法律、法规。

8.可供查阅的文件

1.第二届董事会第十五次会议决议；

2.第二届监事会第十一次会议决议；

3．独立董事对公司第二届董事会第十五次会议有关事项的独立意见；

4．浙江天策律师事务所关于性股票限制回购、注销的法律意见书。

这是一个公告。

常州凯迪电气股份有限公司董事会

2021年4月28日

公司代码：605288公司简称：凯迪股份有限公司< /p>

重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文。为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等媒体仔细阅读年度报告全文。由中国证券监督管理委员会指定。

2公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或陈述。重大遗漏，并承担个人和连带责任。法律责任。

3公司全体董事出席了董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计），截至报告期末，公司可供分配利润为612,703,834.84元。根据董事会决议，公司NY计划以股权登记日登记在册的总股本为基础，进行2020年度利润分配和增资扩股，实施股权分配。利润分配及转增股本方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.26元（含税）。截至本公告日期，公司总股本为5,050.04万股。按总股本50,492,400股扣除拟回购注销的限制性股票8,000股计算，拟派发现金红利共计51,805,202.40元（含税）。公司本年度现金分红率为30.03%；拟向全体股东每10股转增4股。截至本公告披露日，公司总股本为 5,050.04 万股，按总股本 5,049.24 万股扣除 8,000 股后计算拟回购注销限制性股票 0 股。本次股份转让后，公司总股本为：70,689,360股。

股权分配股权登记日前，公司股本总额发生变化的，拟维持每股分配比例、每股转让比例不变，并相应调整分配总额，具体调整内容将另行公告。

第二公司基本情况

1公司概况

2报告期内公司主营业务简介

( 1）主营业务

公司主营业务为直线驱动系统产品的研发、生产和销售。根据产品下游应用领域分为智能家居驱动系统、智能办公驱动系统、医疗护理驱动系统和电动尾门驱动系统。

报告期内，公司主要业务业务及主要产品未发生变化。

（二）商业模式

直线驱动行业下游客户分属智能家居、智能办公、医疗设备、汽车零部件等不同行业，以及同一行业的客户行业也具有相对不同的特点。产品定制化需求量大，因此线性驱动型企业需要具备提供定制化产品的设计、研发、生产和服务能力，并利用自身优势在产品研发方面为客户提供专业的建议和解决方案、原材料选择、技术工艺等。企业研发中心需要根据客户要求。要求对新产品进行设计开发和产品打样，并随时完善研发设计方案。方案确定后，设计生产工艺，组织生产，然后组织制造、装配和经销产品，并提供相关技术服务支持。直线驱动行业的生产模式是以销定产，按订单组织生产。公司产品获得客户认可后，必须根据客户订单要求的产品规格、型号、质量参数和交货时间快速响应客户需求，并按照生产进度采购原材料。

1.生产及采购模式

公司的生产模式以销售和生产为主。生产部门根据公司营销部门提供的订单和库存制定生产任务；采购部门根据生产任务通知制定相关物料的采购供应计划，通过ERP系统下单、跟踪物料、入库、发票核销、付款；这质量管理部负责原材料的进货检验和生产过程的质量控制；生产业务部门根据生产任务安排生产，合理组织产品生产。

2.销售模式

公司销售模式均为直销模式。公司设有市场部，主要负责分析市场发展方向和产品定位，进行市场推广和开发新客户。 、客户维护、产品需求分析和订单跟踪。公司在长期合作的基础上与主要客户签订框架协议，然后以订单的形式确定具体的产品型号、数量、交货期等条款。公司遵循销售合同/订单要求的交货期、目标产品、交货数量、交货地点。完整的线性驱动程序产品交付。

（三）行业形势

直线驱动行业是一个正在兴起的新兴发展行业。目前，线性驱动产品已渗透到智能家居、智能办公、汽车零部件、医疗设备等领域。随着人们对消费品的便捷性、智能化、网络化需求的提高，直线驱动系统的应用领域不断扩大。下游市场需求不断扩大。从市场区域来看，欧洲和北美拥有成熟的线性驱动系统市场和稳定的需求，是线性驱动系统消费的主要区域。亚洲、大洋洲、南美洲等直线驱动系统应用新兴市场市场潜力巨大，未来需求将逐步释放，是直线驱动系统消费持续增长的重要驱动力。

凯迪股份走在行业前列在国内智能家居行业中处于第一梯队，与奥金、力纳克等老牌企业同属第一梯队。在智能办公行业，凯迪股份有限公司是国内第二大集研发、生产、销售于一体的企业。在电动尾门市场，凯诚精密（凯迪股份有限公司全资子公司）经过多年的发展，在国内电动尾门市场崭露头角。该行业吸引了大量国外品牌的参与，具有竞争能力。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

p >

3.2报告期内分季度主要会计数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4股本及股东情况

4.1公司股东数量普通股股东、表决权恢复的优先股股东及前 10 名股东持股情况

单位：股

4.2 公司之间的产权及控制关系框图及控股股东

√适用□不适用

4.3 公司及实际控制人之间的产权及控制关系框图

√适用□不适用< /p>

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东持股情况

□适用√不适用

5 公司债券情况

□适用√不适用

三项经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内报告期内，公司总资产为2,587,192,098.33元，同比增长85.94%；归属于上市公司股东的净资产1,969,191,202.88元，同比增长173.20%；公司营业收入为1,271,935,745.04元，同比增长4.12%；归属于上市公司股东的净利润172,524,954.92元，同比下降20.07%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润160,804,162.26元，同比下降20.13%。

2暂停上市原因

□适用√不适用

3终止上市情况及原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1．公司自2020年1月以来的变化 财政部修订的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称新收入准则）将3月1日起实施。根据新旧标准过渡相关规定，可比期间信息不进行调整。新准则首次执行日的累计影响，追溯调整期初留存收益及财务报表其他相关项目。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

单位：元

2 。公司2020年1月以来的财务报表自1月1日起执行财政部2019年颁布的《企业会计准则解释第13号》，会计政策变更采用未来适用法处理。

5公司对此次事件原因及影响的分析说明重大会计差错更正

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明解释。

√适用□不适用

公司拟变更常州凯诚精密汽车零部件有限公司（以下简称凯诚精密）、江阴凯研金属制造有限公司江阴凯研科技有限公司（以下简称江阴凯研）、常州艾格智能办公科技有限公司（以下简称艾格科技）、上海紫融科技有限公司（以下简称紫融科技）、KAIDI LLC（以下简称凯迪）简称美国凯迪）、凯迪电气欧洲有限公司（以下简称凯迪电气越南有限公司）（以下简称凯迪电气越南有限公司）七家子公司纳入合并财务状况范围报告期内的情况。详见本节“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

2021年第一季度报告正文

1.重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ，并承担个人和连带的法律责任。

1.2公司全体董事应当出席董事会会议，审议季度报告。

1.3 公司负责人周荣庆、主管会计工作负责人陈旭培、会计机构负责人（会计主管）周峰保证财务状况季度报告中的内容真实、准确、完整。

1.4公司第一季度报告未经审计。

2.公司主要财务数据及股东变动

2.1主要财务数据

单位：元币种：人民币

非经常性个人损益项目及金额< /p>

2.2 截至报告期末股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况

单位：股< /p>

2.3 截至报告期末，优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名无限售条件优先股股东持股情况

□适用√不适用

3．重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标发生重大变化及其原因

√适用□不适用

如下表：

3.2重要事项进展情况、影响及解决方案的分析说明

□适用√不适用适用

3.3 报告期内到期未履行完毕的承诺事项

□ 适用√不适用

3.4 累计净资产超预期的警示及原因年初至下一报告期期末盈利可能为亏损或较上年同期发生重大变化

□适用√不适用

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2021-012

常州凯迪电气股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

常州凯迪电气股份有限公司

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1。董事会会议召开

常州凯迪电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议以书面、电话、于2021年4月16日以电子邮件形式通过，并于2021年4月27日在公司会议室以现场结合通讯投票的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员出席了本次会议。本次会议由周荣庆董事长主持。本次董事会的召集、召集符合《中华人民共和国公司法》、《常州凯迪电气股份有限公司章程》的规定。符合有关法律、法规的规定，本次会议决议合法、有效。

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根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司总经理就2020年经营业绩作了《公司2020年度总经理工作报告》。< /p>

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。

根据《 《公司法》和《公司法》有关规定经公司董事会审议，公司董事会将根据2020年工作成果，编制《公司2020年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。审查。

（三）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。

公司按照按照企业会计准则的规定，2020年度财务报告在所有重大方面公允反映了公司截至2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要》。

公司严格执行t企业会计准则。编制的《2020 年年度报告》公允反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果：2020 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，所载信息不存在虚假记载或误导性内容。声明。或重大遗漏。本报告的编制及审核程序符合法律法规的要求，并符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，同意向外界报告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见《常州凯迪电气股份有限公司2020年年度报告》。及公司同日在指定信息披露媒体披露的摘要。

(5)。 《公司利润分配预案》经天健会计师事务所（特殊）普通合伙）审核确认，截至报告期末，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经天健会计师事务所（特殊）普通合伙） ，公司期末可供分配利润为612,703,834.84元，根据董事会决议，公司拟以股权登记注册的总股本为基础，进行2020年度利润分配及增加股本利润分配及资本公积金转增预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.26元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 5,050.04 万股，剔除拟回购注销的 8,000 股限制性股票，以 5,049.24 万股为基数，拟分配l 现金分红51,805,202.40元（含税）。公司本年度现金分红率为30.03%。

公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至本公告日，公司总股本为5,050.04万股，以5,049.24万股计，不含拟回购注销的8,000股限制性股票。本次转让后，公司总股本为70,689,360股。

实施股权分派的股权登记日前，公司股本总额发生变化。拟维持每股分配比例及转增比例不变。分配总额及转增比例将相应调整，并另行公告。具体调整。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。详情请参阅o 公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州凯迪电气股份有限公司 2020 年度利润分配方案公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，以7票同意，0票反对，0票弃权。< /p>

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务负责人。审计机构的期限为一年。

本议案已经公司独立董事事先批准并发表了独立意见。

详情请参见《常州凯迪公告》公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于续聘公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

本议案仍尚需提交公司股东大会审议。

（7）《关于确认执行公司董事、高级管理人员2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

公司独立董事已发表独立意见本议案不予通过，董事报酬尚需提交公司股东大会审议。

(8)。以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和运用监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》的规定，公司编制了2020年1月募集资金存放情况及2020年12月31日（报告期）实际使用情况的专项报告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

详情请参阅《储存及使用特别报告》公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州凯迪电气股份有限公司 2020 年度募集资金使用情况》。

（9）、《关于会计政策变更的议案》（ ”以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

该议案已经公司审议通过，独立董事发表了独立意见。

详情请参见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州凯迪电气股份有限公司会计政策变更公告》。

(10)。以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向银行申请2021年度综合授信额度的议案》。

根据公司2021年度公司生产经营及投资活动顺利进行，董事会同意公司及子公司向银行申请综合授信额度15亿元。授权期限为股东大会批准后一年。在获得授信期限内，在授信额度内借款。同时，授权公司董事长根据公司实际情况向银行申请相应授信额度，并与银行签订贷款相关合同。

（十一）、审议通过《关于为子公司2021年度综合银行授信提供担保的议案》，以7票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司2021年生产经营及投资活动计划的资金需求。为保证公司生产经营顺利进行，将公司下属子公司纳入公司经营范围。2021年固实将为银行综合授信额度内的贷款提供连带责任担保计划，具体如下：下一篇：

1.为满足公司融资及经营需要，2021年5月20日至2022年5月19日，公司全资子公司常州凯诚精密汽车零部件有限公司向银行申请授信额度不超过1亿元人民币，公司将在此授信额度内为上述全资子公司提供担保。

2.为提高工作效率，及时办理融资担保业务，同意根据公司实际经营情况的需要，授权公司董事长在上述范围内与银行审核并签署融资担保事项。董事应当长期审查并签署相关融资担保合同文件。他们将不再被报告给经董事会签署，董事会不再向单一银行发布融资担保决议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

详情请参见公司在指定信息披露媒体披露的《常州凯迪电气股份有限公司关于为子公司2021年度综合银行授信提供担保的公告》同一天。

(12)。审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司在保证流动性的条件下以及正常经营所需的资金保障，使用不超过6亿元的闲置自有资金用于短期低风险理财，自2020年度股东大会审议通过之日起至本次股东大会审议通过之日止2021年度股东大会召开前，上述额度可在授权有效期内滚动使用。本次授权生效后，将覆盖之前的授权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

详情请参见公司在指定信息披露媒体披露的《常州凯迪电气股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》在同一天。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（13）、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2020年度独立董事履职报告的议案》。

具体内容详见《常州凯迪电气股份有限公司2020年度独立董事履职报告》。光盘公司于当日在指定信息披露媒体上失利。

该提案将在公司股东大会上听取。

(14)。审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司，不影响公司正常发展。募集资金项目，自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止，将闲置募集资金不超过5亿元（含原金额）用于现金管理。 ，在上述额度内和授权期限内，资金可滚动使用。本次授权生效后，将覆盖之前的授权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

详情请参见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州凯迪电气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(15)。以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审计委员会2020年度履职报告的议案》。

具体内容详见《2020年度履职报告》常州凯迪电气股份有限公司审计委员会公司同日在指定信息披露媒体披露。

(16)。以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》​​。

公司严格执行会计准则对于企业来说，以及公司编制的《2021年第一季度报告》公允反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果：2021年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整。所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告的编制和审核程序符合法律法规的要求以及中国证监会、上海证券交易所的相关规定，并获准对外报告。

详情请参见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州凯迪电气股份有限公司2021年第一季度报告》全文及正文。

（十七）、审议通过《关于<常州凯迪电气股份有限公司内幕信息管理制度（草案）>的议案》，以7票同意、0票反对同意，0 票弃权。

为健全公司内幕信息管理制度，保守内幕信息保密，有效防范和打击内幕交易等证券违法行为，根据《证券法》根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规章，制定了《常州凯迪电气股份有限公司内幕信息管理制度（草案）》。

（18）、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于回购及注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司原激励计划授予的激励对象中，王大开因个人原因辞职，不再符合激励对象资格。董事会同意回购本次激励对象已授予的限制性股票共计8,000股。尚未以每股 60.31 元的价格发售。购买和取消并办理相关手续。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详情请参见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州凯迪电气股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。

（19）、《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》以同意 7 票、反对 0 票、0 票审议通过。

根据《2020年限制性股票激励计划（草案）》，公司一名激励对象因辞职，丧失本次限制性股票激励资格。本次限制性股票激励共计8,000股。已被授予但尚未获得已停售的产品拟由公司回购。登出。本次回购完成后，公司股份总数由50,500,400股变更为50,492,400股，注册资本由50,500,400.00元变更为50,492,400.00元。

公司拟以权益分派股权登记日登记在册的总股本为基数进行2020年度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利10.26元（含税）。分享;同时拟向全体股东派发现金股利10.26元（含税）。股东每持有10股，以资本公积金转增4股。根据公司2020年度资本公积金转增股本及利润分配预案，公司股份总数由50,492,400股变更为70,689,360股。

公司同意修改注册资本并提请股东大会授权董事会或管理层办理工商变更相关事宜。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请参见公司披露的《常州凯迪电气股份有限公司关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的公告》同日在指定信息披露媒体披露。

（二十）、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。

相关董事周荣庆、周林宇、周树成回避表决。本议案已经公司独立董事事先批准并独立表达。耳鼻喉科的意见。

（二十一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。

详情请参见《常州凯迪电气股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2021-017

常州凯迪电气股份有限公司

会计政策变更公告

重要内容提醒

●本次会计政策变更系常州凯迪电气股份有限公司（以下简称“公司”）执行财政部2018年12月7日《关于关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》的通知（财会[2018]35号，以下简称“新租赁准则”）对公司会计政策进行了相应变更。

● 公司将于2021年1月1日起执行新租赁准则。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

1、概述关于本次会计政策变更的说明

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发企业会计准则第21号——租赁的通知》（财会[2018]7号）。 《关于境内外上市企业以及境外上市企业采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的通知》（财税[2019]35号）自2019年1月1日起实施；其他实施s 《企业会计准则》将于2021年1月1日起执行。由于上述会计准则的修订，公司将于2021年1月1日起执行新租赁准则，并对相关会计政策进行变更最初采用。

公司于2021年4月27日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》分别。公司同意按照财政部有关规定进行相应的会计政策变更，公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。

二．二、本次会计政策变更的具体情况及其对公司的影响

（一）本次会计政策变更的主要内容政策变化

新租赁准则规定，承租人应当在租赁期开始日确认租赁的使用权资产和租赁负债。主要变化包括：

1．新租赁准则下，承租人不再区分融资租赁和经营租赁。租赁采用相同的会计处理，必须同时确认使用权资产和租赁负债；

2．对于使用权资产，承租人能够合理确定在租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在该资产的剩余使用寿命内计算折旧。不能合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者中较短的期间计提折旧。同时，承租人需要确定是否使用权资产发生减值，对已识别的减值损失进行会计处理；

3．对于租赁负债，承租人应当在租赁期内分期计算租赁负债。利息支出计入当期损益；

4.对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在每个期间按直线法计算使用权资产和租赁负债租赁期内。法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

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