证券代码：002783 证券简称：凯隆股份 公告编号：2021-039

债券代码：128052 债券简称：凯隆可转债

公司全体成员及董事会成员董事保证所披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒：

1.根据安排，截至2021年3月23日收盘时尚未转股的“凯隆转债”将以100.25元/张的价格出售。价格为强制赎回。本次赎回完成后，“凯龙转债”将从深圳证券交易所摘牌

2。 “凯龙转债”赎回登记日期：2021年3月23日

3. “凯隆转债”赎回日期：2021年3月24日

4. “凯龙转债”赎回价格：100.25元/张（含当期应计利息，目前年利率为1.0%，当期利息含税）。

5. “凯龙转债”停止交易日：2021年3月24日

6。 “凯龙转债”停止交易日：2021年3月24日

7。发行人（公司）资金收到日期：2021年3月29日

8。投资者赎回资金收到日期：2021年3月31日

1。 “凯龙转债”基本情况

经中国证监会“证监许可[2018]1619号”文件批准，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“凯龙转债”） 2018年12月21日，公开发行可转换公司债券3,288,548张，每张面值100元，发行总额32,885.48万元。 “凯隆转债”于2019年1月21日发行并在深圳证券交易所挂牌上市，并于2019年6月27日进入转股期。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》显示，“凯隆转债”初始转股价格为6.97元/股。 2019年6月12日，公司实施2018年度权益分派，“凯龙转债”转股价格调整为6.77元/股。 2020年7月15日，公司实施2019年度权益分派，“凯隆转债”转股价格调整为6.67元/股。

二．关于“凯隆转债”停牌及转股的说明

公司A股自2021年1月4日至2021年2月1日连续两日交易，收盘价至少十一个交易日中有十五个交易日不低于当前转股价6.67元/股（即8.67元/股）的130%，触发了公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的有条件回购》中约定的购买条款。

公司于2021年2月2日召开第七届董事会第四十四次会议、第七届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于提前赎回公司股份的议案》。 “凯龙转债”，决定行使“凯龙转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“凯龙转债”。可转换债务”。根据可转债赎回时间表，2021年3月24日为“凯隆转债”的赎回日，“凯隆转债”自2021年3月24日起停止交易及股份转换。公司将赎回全部“凯隆转债”。 “可转债”于赎回登记日（赎回日前一交易日：2021年3月23日）收市后登记。

本次有条件赎回完成后，“Kailon Convertibl“e债”将于深交所退市。2021年3月29日为发行人（公司）资金到账日，2021年3月31日为赎回款到达“开龙转债”资金账户之日届时，“凯隆转债”赎回资金将通过可转债托管经纪商直接划入“凯龙转债”持有人的资金账户。公司将发布赎回结果公告并本次赎回完成后7个交易日内在中国证监会指定信息披露媒体发布的可转债退市公告。

三、咨询方式

咨询部门：办公室凯隆股份董事会

咨询地址：湖北省荆门市东宝区泉沟路20号

咨询热线：0724-2309237

邮箱：zbb@hbklgroup.cn

特此公告。

湖北凯隆化工集团股份有限公司

董事会

2021年3月24日