证券代码：002549 证券简称：科美燃气 公告编号：2019-045

公司全体成员及董事会成员董事保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南科美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2019年10月28日召开，会议审议通过了《 《关于召开公司2019年年会》《第一次临时股东大会》，会议决议于2019年11月15日（星期五）在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，审议提交的相关议案由董事会和监事会决定。 2019年第一次临时股东大会以现场投票和股东大会相结合的方式召开股东网络投票。现将本次股东大会有关事项公告如下：

1．会议召开基本情况

1．股东大会会议情况：2019年第一次临时股东大会

2．会议召集人：公司董事会

3．会议合法、合规情况：本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。协会”。

4.会议时间：

（一）现场会议时间：2019年11月15日（星期五）上午10:00

其中，通过深圳市网络投票具体时间证券交易所交易时间为2019年11月15日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票具体时间为2019年11月14日下午3:00至2019年11月15日下午3:00期间任意时间。

5.会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供网络投票平台。公司股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网进行投票。系统行使投票权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种投票方式。同一表决权重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日期：2019年11月8日（星期五）。

7.出席会议人员：

（一）截至本次交易结束后2019年11月8日中午，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议并表决，股东代理人不出席股东大会。必须是公司股东；

（二）公司董事、监事、高级管理人员；

（三）受聘于公司律师。

8.现场会议地点：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门）公司会议室。

二．会议审议事项

1．审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。

1.1《选举朱恩福先生为公司第五届董事会非独立董事》；

1.2》选举周女士月岭先生担任公司第五届董事会非独立董事》；

1.3《选举肖永军先生为公司第五届董事会非独立董事》 ”;

1.4“选举徐伟忠先生为公司第五届董事会非独立董事”;

1.5“选举张伟先生为公司第五届董事会非独立董事”担任公司第五届董事会非独立董事”。

2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

2.1《选举廖安先生为公司第五届董事会独立董事》；

2.2《选举陈步宁先生为公司第五届董事会独立董事》 ”；

< p>2.3“选举李一鸣先生为公司第五届董事会独立董事”。

3、审议关于“电子《公司第五届监事会非职工代表监事审议通过》。

3.1“选举张晓辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事”；

3.2“选举于波女士为公司第五届监事会非职工代表监事”。

本次股东大会审议的决议主要内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报2019年10月29日《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-038）、《第四届董事会第十五次会议决议公告》第五次会议决议公告（公告编号：2019-039）披露的《关于第四届监事会第十次会议的议案》）及其他公告信息。

根据《公司法》、《公司章程》规定，公司第五届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。提案1和提案2将采用累积投票系统对每位候选人进行逐项投票。独立董事和非独立董事的表决分开进行。独立董事候选人的资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核，股东大会表决前不得提出异议。

根据《公司法》、《公司章程》规定，公司第五届监事会由监事3名，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。三、本次议案采用累积投票制，各股东代表均同意监事候选人应当逐项表决。股东大会选举产生的两名股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次审议的议案将单独计票中小投资者的表决情况并及时公开披露会议。中小投资者是指单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东。

3.提案编号

表1：本次股东大会提案编码清单

4．本次股东大会现场会议登记方式

1．报名时间：

2019年11月14日8:00-11:30a下午 14:00-17:00

2.注册地址：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山湖南科美气体股份有限公司证券部（巴陵石化化肥事业部西门）

3．报名联系方式：

联系人：张伟、王红、余欢

联系电话：0730-8553359

传真：0730-8551458

电子邮箱：zqb@china-kmt.cn

邮政编码：414003

4.登记方式：

（1）自然人股东须出示身份证、股东账户卡等办理登记手续；

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（2）法人股东股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明或法人授权书及出席人员身份证原件办理登记手续；

< p>（3）受委托代理人应持本人身份证原件、授权委托书、委托书等办理登记手续。nt的证券账户卡及持股证明；

（四）非本地股东可凭上述相关文件办理以下手续：以信函或传真方式办理登记（须于2019年11月14日下午17:00前送达或传真至公司） 。不接受电话报名。

5.出席现场会议的股东食、宿、交通费用自理。

6.出席会议的股东及股东代理人须于会议前半小时持相关文件原件到会场登记。

5.参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。沙重新持有人可以在网络投票时间内通过上述系统行使投票权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票具体操作流程见附件1。

六．可供查阅的文件

1.第四届董事会第十五次会议决议

2．第四届监事会第十五次会议决议。

这是一个公告。

湖南科美气体有限公司董事会

2019年10月29日

附件一：

参加网上会议投票具体操作流程

公司为股东提供2019年第一次临时股东大会网络投票平台。公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所交易系统进行投票。互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。

1.网上投票程序

1.投票码：362549

2.投票简称：凯美投票

3.在报告中填写选举人票数。

对于累积投票提案，请填写候选人所获得的选举人票数。公司股东应当在其对每个提案组所拥有的选举票数限制内进行投票。如果股东所投的选举票数超过其拥有的选举人票数，或者在差额选举中，股东所投的选举票数超过参选候选人数，则该股东在该次选举中的投票权提案组应有限。所有投票将被视为无效。如果您不同意某个候选人，您可以为该候选人投 0 票。

表2.累积投票制候选人所获选举人票名单

示例各提案组股东所持选举票数如下：

选举非独立董事（如表1提案1所示，采用平等选举方式，候选人人数为5人） )

股东所持有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以在五名独立董事候选人中任意分配其选举票，但总票数不得超过其拥有的选举人票数。

2.深圳证券交易所交易系统投票程序

2．股东可以登录证券公司交易客户端，通过交易系统进行投票。

3.通过深圳证券交易所网络投票系统进行投票程序

1．网络投票系统于2019年11月14日下午15:00开始投票，至2019年11月15日下午15:00结束。

2.股东通过网络投票系统进行网上投票，须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》进行身份认证，并取得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务中心》密码”。具体身份认证流程可参见网络投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则与指引栏目。

3.股东根据获得的服务密码或数字证书，可在规定时间内登录巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）通过深交所网络投票系统进行投票。

附件：

湖南科美气体有限公司

2019年第一次临时股东大会授权委托书

本人全权委托先生（女士）代表我司（个人）出席湖南科美气体有限公司2019年年会。召开临时股东大会，按照本授权委托书的指示对会议审议的各项议案进行表决，并签署本次会议需要签署的相关文件。

公司/本人对本次股东大会提案的表决意见：

表决说明：

（1）根据《股东大会决议》的规定， 《公司章程》，本次股东大会采用累积投票制，对非独立董事、独立董事、股东代表监事的选举进行一一表决。

（二）出席股东大会的股东所持表决权数量为其所持股份总数乘以应选董事、监事人数的乘积。选举基于一项权利、一票。

（三）出席会议的股东可以以其全部表决权进行表决可以将投票权分散给一名董事、监事候选人，也可以将投票权分散给多名董事、监事候选人。

（四）本次股东大会选举非独立董事5名，独立董事3名，股东代表监事2名。其中，选举独立董事与非独立董事实行分开投票：

①选举非独立董事时，每位股东所持表决权数（票数）为等于持股数量乘以5（即：股东所持有表决权股份总数×5）的乘积，该票数只能投给公司非独立董事候选人；

< p>②选举独立董事时，各股东所持有的表决权数（票数）等于所持股份数乘以3的乘积（即：股东所持有表决权的股份总数rs×3），该票数只能投给公司独立董事候选人。

③选举股东代表监事时，各股东所拥有的表决权数（票数）等于该股东所持股份数乘以2的乘积（即：合计股东所持表决权股份数）×2），该票数只能投给公司股东代表监事候选人。

（五）股东（含股东代理人）集中或者分散对一名或者多名候选人行使的表决权总数大于​​该股东拥有的表决权总数时，股东的投票无效；股东（含股东代理人）集中或者分散对一名或者多名候选人行使的表决权总数少于该候选人所拥有的表决权总数时股东的表决权有效，其差异视为放弃表决权。

（六）按照上述格式剪取、复印或者制作的授权委托书有效。如果委托人是自然人，则需要股东本人签名。若客户为法人股东，需加盖法人单位公章。

客户姓名（签名或盖章）：客户持股数量：

客户身份证号码（营业执照号码）：客户股东账号：

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受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期： 委托日期： 年月日