澎湃新闻记者李斯文实习生姚思佳

高露“信达机构APP”账号显示投资持续10天收入62万。

“新股中签率高达85%”、“买得起就能赚钱”、“投资10天就能赚62万元”……直播中广播室名为“中国投资者培训中心”，随着“知名证券投资者”的介绍，一幅“一夜暴富”的画卷展开。投资者观众按照讲师的指示，在指定APP上认购并转账...

近日，投资者接到举报诈骗案。事情在群里悄然展开。有人涉嫌冒充某知名证券公司工作人员。他以中国证券业协会发起首个“中国投资者培训中心”为借口，吸引投资者加入学习群并观看每天都有投资直播。获得信任后，引导投资者在指定APP“认购股票”，并要求投资者将投资资金转至私人银行账户；当投资者发现APP内的资金无法提取后，才发现投资资金根本没有进入股市。

骗局曝光后，中国信达资产管理股份有限公司和中国证券业协会均发布公告和声明，称不法分子冒用公司、协会名义进行虚假宣传并实施网络金融诈骗。 。多名受害者向澎湃新闻发来立案通知，称目前多地警方已立案侦查。

号称新增“VIP通道”，中奖概率最高：85.3%

江苏镇江股东孙毅（化名）回忆，他接到了德的电话去年12月17日。 “对方说可以免费提供股市咨询，并恳求我加入微信群进行交流和学习炒股知识，这样他就可以完成任务了。”

孙毅在助理的指导下，通过“信达机构APP”购买了股票。

当时，孙毅正好下载了几个关于炒股的软件，还花了300元购买了“指南针股票APP”的会员，学习炒股知识。 “现在信息泄露很常见，让对方认识我很重要。”他知道我的电话号码，也知道我在炒股，所以我没有太多的怀疑。我想也许加入这个小组对炒股确实有帮助，大不了过几天我就退出了。”随即，孙怡被拉进了一个名为“财富自由培训”的微信群

来自西安的高路（化名）比孙怡更早接到电话。2020年12月5日一位自称“指南针股票APP”的客服人员联系了她，邀请她加入一个提供股票交易咨询的会员群。“我刚开始使用这个股票交易APP，花了钱买了会员，所以我”随后，高露受邀加入了一个名为“D10-天天向上”的微信群。

孙毅加入的交流群有127人。群主自称是中国信达资产管理有限公司（以下简称“信达机构”）的讲师，并向该群发送了大量有关信达机构的证书和奖项，以证明其身份。 /p>

此外，群内还有人自称“信达机构客服经理”或““助理”会不断更新股市分析和直播讲座的相关信息，群里其他人也积极响应和反馈。从他的投资状况和对讲师的感谢表情来看，他只是一个股票投资者而已。就像孙怡一样。后来，孙怡回忆道：“可能除了我以外，所有人都是骗子。”

“财富自由训练营C4”群主表示，由于疫情影响，为了为振兴中国经济，2020年12月10日，中国证券业协会成立首个中国投资者培训中心，中国证券业协会牵头知名证券公司帮助投资者练习股票投资基本功、学习股票知识。为了增加可信度，“助理”还贴出了大量相关新闻报道链接以及全球首家中国投资者培训中心成立新闻发布会视频。奥普。这让孙毅等人深信不疑。

每天晚上8点到10点，群里都会发布直播课信息，群里的同学可以免费观看。 “讲师会在直播间分析股市行情，指导我们买股票。”孙毅表示，除了股票知识外，讲师还经常打情感牌，与投资者建立情感联系。 “有时候他会说他有病，还在坚持，他就来给我们上课，我们还在直播间给他办了生日会，气氛很好。”

2021年1月7日，讲师在直播间宣布信达机构与“中国投资者培训中心”签署合作协议，群内学员可联系助理申请座位。 “他们说这是VIP渠道，可以大大增加中新股的概率。比如ordin普通账户的中奖概率只有0.01%到0.05%，而信达机构的账户认购通过5G快速，中奖概率可以高达85.3%。”孙毅说，讲师告诉同学们，如果他们想要获得注册资格，需要通过群内链接下载“信达组织APP”，并在APP内按照说明进行操作。

孙毅表示，出于对“信达组织”的坚定信念， “信达机构”和“中国股东培训中心”，当天他下载了软件，按照助理的指示转了1000元激活。第二天，孙毅看到自己“盈利”了500元人民币并成功提现。后来，他开始通过“信达机构APP”大胆投资，转钱购买“讲师”推荐的新股和原有股票。

高露的经历基本上是一样的。她说当她下载时通过“信达组织APP”，她先投入一笔资金试水，成功套现数十万。 “第一次申购新股（认购新股）不多，只花了十多万，第二次申购新股就多了，两支新股需要投资150万，所以我有点犹豫”

为了进一步求证，高露在微信群里添加了两位看似普通的股票好友，并向他们询问如何使用“信达机构APP”股票交易体验。两人向高露保证，“跟（讲师）一起买很安全，也很好。”此外，他们还强调，“如果中了彩票但弃权，会影响个人信用报告，如果能买就尽快投资”。

高露表示，听到这句话后，1月11日至1月16日，她陆续转账302.1万元投资股票。迟到十多天r，显示她购买的股票赚了621160元。 。

投资到账到个人账户，但最终无法提取

孙毅告诉澎湃新闻，虽然股票申购是在“信达机构APP”上完成的，实际转账是通过银行转账。至其他账户。 “我们按照直播间导师的统一指示，在APP上申请购买，中奖后，我们将资金转入助理提供的账户，然后发了截图。过一会儿，我们就可以查看了APP上的‘投资信息’。”

孙毅也对这种购买模式心存疑虑，“因为汇款有各种账户，都是个人账户。”他表示，助理对此做出了解释，“据说，为了规避监管问题，信达机构特地委托信达集团下属或合作单位共同代办。”选择付款。收款后，大笔款项转至信达机构官方账号进行处理。

多次提款失败后，孙毅意识到自己被骗了。

孙毅表示该“讲师”还强调，“由于买入的是新股和原有股，短期内不能出售。”投资4.8万元后，孙毅于1月20日尝试提取1.8万元，却发现“提取”当天下午，他再次尝试提取500元，但还是失败。孙怡意识到情况不对后，立即联系了自己的助理，但对方得知情况后，就屏蔽了与孙怡的所有联系。

当晚，孙毅发现直播间仍在正常运行，“讲师”还在“信达机构APP”上引导投资者购买股票，他在评论区提出了疑问直播间的。本来有提现失败和诈骗的疑虑，但他瞬间就被淹没在屏幕上的大量消息中淹没了。随后，孙怡被赶出了直播间。

1月22日，孙毅联系群内其他工作人员，要求提取现金，却被告知其账户“因涉嫌非法参与股价操纵，已被永久封禁，资金已被冻结”。被国家没收了。”孙毅当天选择了报警。但此时，高露还完全被蒙在鼓里。

1月21日，高露也遇到了同样的提现失败的情况，但助理告诉她，是因为订阅人数过多，系统还在审核中。等到27日，高露收到助理消息称，信达机构因帮助投资者投资被银保监会立案调查，“r标题为《关于信达机构整改的公告》的标题为“信达机构整改公告”的文件已发出。

该《公告》称，信达机构涉嫌重大洗钱行为，要求信达机构所有客户缴纳保证金为所持资金的20%，即可正常进行取款和充值业务，对于未完成存款支付验证的客户，资金将直接划转至中国银监会官方账户并移交

高露称，当时她在“信达机构APP”上持有的“资金”已达700万以上（本金302.1万）。文件显示要求，她需要缴纳150万元左右的押金。”我直接说不能有那么多钱，助理说可以按照本金的20%来计算。他还推荐了W的两位投资者“eChat交押金后可以提现。”高露要求看提现转账截图，但对方以“不能截图”为由拒绝。

高露说早在看到这条“公告”之前，1月22日，就有一个自称信达工作人员的微信添加。1月26日，该工作人员给高露发了一条信息，“她说，信达内部出现问题，可能会要求投资者缴纳20%的定金。这是个陷阱，我可不能上当。”果然，第二天，高露就收到了助理的通知。

在拒绝向助理支付20%定金后，高露立即联系了之前向她求助的工作人员，“她说她认识机构里的一位财务人员，只需要交10%的押金就可以帮我转钱。”她还发了别人提现成功的截图。”之后高露说她的资金不够。对方表示，如果你先支付5万元，还可以提取100万元。

高露称，本着“死马当活马医”的心态，她向对方账户转了5万元，对方立即发来了“支付宝转账1的截图”。万元，”但这笔钱却并没有实时到账，“因为大额的资金只能在24小时内存入。”第二天，高露看到24小时已经过去了，钱还没有到账，于是她尝试使用支付宝转账到自己的银行卡上，并选择了24小时付款选项。 “然后我发现24小时付款的转账是可以撤销的，我这才意识到自己被骗了。”

高露表示，截至目前，她已投入本金302.1万元，除去最初提款的21.5万元，她总共损失了280.6万元。名词

多家机构声称被冒充，多地警方立案

事发后，孙毅立即联系中国信达资产管理有限公司追回涉案资金。投资基金，但被告知中国信达资产管理有限公司从未举办过投资者培训课程，也没有开发过名为“信达机构”的APP。

中国信达资产管理股份有限公司发布公告

对此，1月15日中国信达资产管理股份有限公司 信达资产管理股份有限公司曾发布《中国信达资产管理股份有限公司关于防范互联网金融诈骗的提示公告》（以下简称《公告》）在其官方网站上。

《公告》称：近期，我公司接到投资者电话称通过微信购买基金，他的手机收到信件或短信提示，诱导其下载安装一款名为“信达组织”的APP，并声称该APP是我公司与其他组织联合开发的。获知此信息后，我公司高度重视，立即展开调查。经查，我公司从未开发过该APP。该APP系不法分子冒用中国信达资产管理股份有限公司及其关联公司名义开发并实施的网络金融诈骗。

2月23日，中国信达资产管理股份有限公司工作人员回复澎湃新闻称，“信达机构APP”与公司不存在任何关系。建议受害人及时向公安机关报案，公司将配合公安机关调查。

中国证券业协会就假名问题发表声明

《声明》称：近日，我注意到网络上有组织和人士冒充中国证券业协会召开所谓“中国第一家证券业协会成立新闻发布会”。股东培训中心”并通过多个网站平台和自媒体公众号进行虚假宣传。针对上述情况，我们郑重声明：中国证券业协会a从未设立过股东培训中心，也未召开过相关新闻发布会。中国证券业协会的相关培训信息在中国证券业协会官方网站“www.sac.net.cn”上公布。

高露得知自己被骗后，立即致电股票交易软件“指南针股票APP”官方客服，指责其泄露客户信息，导致客户上当受骗。 “指南针股份”称，高露是近几日询问类似情况的第五位客户。他们都是被虚拟股票交易软件欺骗的，但这个软件与“指南针股票APP”无关。

2月23日，“指南针股票APP”客服人员向澎湃新闻表示，近期确实出现了一些有人冒充公司客服人员进行诈骗的情况，公司已经你正在调查。 “我们公司确实为软件用户提供客服电话指导服务，但我们不提供指导，也不推荐股票。我们只是提供软件的使用指导，无论是否购买会员都可以享受。”服务不会使用私人电话号码与用户沟通，也不会添加用户的微信、QQ等联系方式。”

该客服还强调，公司本身绝不会泄露用户信息，“但现在互联网技术发达，用户的信息可能会被泄露到其他地方。

经多方查询发现这是一个骗局，孙毅和高露都立即选择了报警。孙毅表示，警方告知“这是一起全国性案件，可能会合并。”

多名受害人提供的立案通知显示，泰兴市公安局岩头派出所、铜山区徐州市公安局、深圳市公安局福田分局、涿州市公安局、贵阳市公安局太原市公安局万柏林分局等警方已立案侦查。

孙怡被骗后，通过百度贴吧找到了一个名为“信达组织用户”的受害微信群。 “我加入群的时候，群里只有四五个人。慢慢地，慢慢地，大家通过各种渠道加入，现在群里有260名难民同胞了。”

澎湃新闻了解到群里，受害人自称被骗的金额少则数万，多则300万以上，不管怎样，总金额已经超过5000万元，不少人表示，他们把自己的全部财产都投入到了这件事中。 “信达组织APP”，得知被骗后，心情极度沮丧，为自己的家人感到羞耻，并“想死”。

校对：丁晓