公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1.股票交易异常波动

武汉凡谷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“公司”）股票截至2019年4月12日，累计偏差4月15日、4月16日连续三个交易日收盘涨幅超过12%。根据深圳证券交易所《交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

二．公司关注及核查情况的说明

针对公司股价异常波动情况，公司董事会通过电话、现场询问等方式联系公司控股股东、实际控制人、股东。 5%以上份额持有人及管理层已就相关问题进行了必要的核查。现将验证情况描述如下：

1．公司前期披露信息无需更正或补充。

2.公司未知近期公开媒体报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响。

3.公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

4.公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在尚处于筹划阶段的重大事项。

5.公司控股股东、实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票ing。

6.公司严格按照相关规定履行信息披露义务，不存在违反公平信息披露规定的情况。

3.是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前不存在根据深圳证券交易所《上市规则》规定应当披露的信息《股票上市规则》等相关规定及未公开事项或与该事项相关的筹划、协商、意向、协议等；董事会亦未知悉公司存在根据深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定应当披露的未公开事项，以及公司股票及股票对公司股票产生较大影响的信息。其衍生品的交易价格；没有必要更正对公司前期披露的信息进行补充或补充。

四．风险提示

1.截至2019年4月16日收盘价，公司股价为21.99元，2018年12月28日收盘价为6.34元。公司股价较年初上涨246.85%，同期中小企业综合指数上涨38.59%。公司股价涨幅远高于中小企业综合指数涨幅。未来可能存在股价大幅波动的风险。请投资者注意风险，理性投资。

2.公司于2019年3月27日披露《武汉凡谷电子科技股份有限公司2019年第一季度业绩预告》，预计2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2500万元～3100万元。这个性能预测数据为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。具体财务数据以公司2019年第一季度报告披露的数据为准。根据公司财务部门初步测算，前述业绩预告无需修正。

3.公司于2019年4月3日披露了《武汉凡谷电子科技股份有限公司关于申请取消股票交易退市风险警示的公告》。公司申请取消股票交易退市风险警示尚需经证监会核准。深圳证券交易所。能否获得深交所的批准存在不确定性。公司将根据事情进展及时履行信息披露义务。请投资者审慎决策，注意投资风险。

4.公司分别于2019年4月3日、2019年4月12日披露了关于公司董事钟伟刚先生、一致控股股东王凯先生及王女士减持股份的预披露公告丽萍. 。本次减持计划的实施存在不确定性。钟伟刚先生、王凯先生、王丽萍女士将根据市场情况、公司股价等情况决定是否实施本次减持计划。公司将根据事情进展及时履行信息披露义务。请投资者审慎决策，注意投资风险。

5.公司于2019年4月12日召开第六届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于设立产业投资基金及关联交易的议案》等相关议案。为了具体内容请参见公司于2019年4月13日在公司指定信息披露媒体披露的相关公告。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决。这个建议。

投资基金的设立仍需要行政部门的许可和私募股权基金的登记手续。因此，该投资基金能否成功设立仍存在不确定性。

投资基金具有周期长、流动性低的特点。该投资回收期较长，存在短期内无法为公司贡献利润的风险。

在投资过程中，投资基金会受到宏观经济、行业周期、投资标的公司管理及交易计划、并购重组等诸多因素的影响。以及收购整合等因素。如果投资标的和交易计划不能充分、有效地进行投资，投前分析和投后管理将导致投资失败和资金损失的风险。

公司将严格遵守相关法律法规的要求，按照阶段性披露的原则，及时披露本次事项的重大进展。请投资者审慎决策，注意投资风险。

6.请投资者关注公司2018年年报“4.9.（三）可能面临的风险”中披露的上述风险以及公司经营可能导致的市场竞争加剧的情况。风险、客户集中度风险、技术研发滞后风险、原材料价格波动风险、法律风险、汇率风险等具体内容。

7. 《证券时报》、《证券时报》《es日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体。所有公司信息以在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的正式公告为准。上述指定媒体。

本公告。

武汉凡谷电子科技有限公司

董事会

2019年4月17日