证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2016-025

新天科技股份有限公司

关于非公开发行股票的修订公告股票预案

2015年12月6日，新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过了公司非公开发行股票并公告发布《非公开发行股票预案》； 2015年12月24日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关事项，并授权董事会全权处理本次非公开发行股票相关事项。 。

根据中国证监会2016年2月3日发布的《行政许可项目审查反馈公告》第153865号，“新天科技股份有限公司创业板非公开发行股票申请《文件反馈意见》及《关于首次公开发行股票、再融资、重大资产重组稀释当期收益有关事项的指导意见》（证监会公告2015年第1号）的相关规定31号文），结合公司2015年年度报告，公司董事会对《非公开发行股票方案》进行了相应修改和补充，形成了《非公开发行股票方案》（修订草案），该议案经公司 2016 年 2 月 25 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过。本次修订主要内容如下：

章节内容修改

重要提示 重要提示 补充披露非公开发行股票摊薄股东即期回报的风险< /p>

第一节非公开发行股票计划概要

7．本次发行是否将导致公司控制权发生变化，更新实际控制人持股比例

8.发行审批程序更新：本次非公开发行已经股东大会审议通过

第二节：董事会对本次募集资金使用的可行性分析

< p>3。本次募集资金投资项目的必要性及可行性分析

补充披露项目的商业含义、提供的主要产品和服务的具体内容及申请情况

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第三节董事会讨论及影响分析本次发行对公司的影响

1．本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高级管理人员架构、业务架构发生变化，实际控制人持股情况已更新

第四节与本次发行相关的风险说明

1.资金风险

2、技术风险

3。人才风险

4．风险控制风险

5．运营经验风险

补充披露资金、技术、人才、风控、运营经验等方面面临的风险

13.审批风险

更新股东大会审议情况及募集资金项目备案情况

第五节公司利润分配政策及执行情况

二．公司近三年现金分红及未分配利润使用安排

补充公司2015年度利润分配方案

第六节 需要说明的其他事项需要披露

二．本次非公开发行稀释当期收益对公司主要财务指标的影响

三、关于公开发行股票摊薄即期收益的特别风险提示

四．董事会选择本次融资的必要性、合理性

五、本次募集资金投资项目及公司

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现有业务关系，以及公司对募集资金项目在人员、技术、市场等方面的储备

6.填补本次非公开发行将摊薄的当期回报的具体措施

7.公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于非公开发行股票稀释即期回报及采取补充回报措施的承诺

8.本次发行稀释当期回报的填充措施和承诺的审核程序按照《公司章程》的规定执行。根据《关于首次公开发行股票、再融资和重大资产重组稀释当期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号），补充披露了公司本期再融资摊薄当期回报情况及填补当期回报的措施，以及相关承诺主体的承诺等事项现予以公告。

新天科技股份有限公司董事会

2016年2月26日