证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2021-040

1.重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，是全面了解公司经营成果、财务状况和未来发展规划的重要内容，投资者应当仔细阅读请到中国证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议半年度报告的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用√不适用

经董事会审议的本报告期普通股利润分配预案或股本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

公司拟不派发现金红利；红股不会从PU转为股本布利克储备。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用√ 不适用

二．公司基本情况

1.公司简介

2.主要财务数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是√ 否

3．公司股东人数及持股情况

单位：股

注：上述股东王峥与公司独立董事王峥女士同名，不属于公司独立董事王峥女士。相同。人们。

4.控股股东或实际控制人变更

报告期内控股股东变更

□ 适用 √ 不适用

公司控股股东未发生变更报告期内。

报告期内实际控制人发生变更

□ 适用 √ 否适用

报告期内公司实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司无优先股股东持股情况。

6.半年度报告批准报出日存在的债券情况

□ 适用√ 不适用

重要事项

影响公司半年度经营业绩的主要因素如下：

1．行业情况

公司射频器件制造行业位于通信产业链上游，交付的产品经过设备集成商集成后，最终安装在移动基站中由移动运营商投资建设。移动基站属于基础设施通信网络的结构。其投资规模和速度与各国对通信业的支持密切相关。因此，射频器件制造业的规模最终取决于通信网络的建设速度和各国的支持力度。

报告期内，全球4G和5G网络持续同步投资建设。然而，受COVID-19疫情影响，各国政府和运营商对于通信行业的资本支出态度不同。一些国民经济的周期性停工和衰退不断发生，暂时推迟了通信行业的资本投资。一些国家希望通过通信业投资来刺激或提振经济。国内方面，根据工信部公布的数据截至今年6月底，手机基站总数达到948万个，比上年末净增17万个。其中，4G基站总数584万个，占比61.6%； 5G基站总数96.1万个，其中1-6月新建19万个。工信部今年计划建设5G基站超过60万个。可见，报告期内，国内5G基站建设未达预期。 2021年7月18日，中国广电、中国移动48万个台站5G 700M无线网络主设备集中采购招标结果正式公布； 2021年8月1日，中国电信、中国联通24.2万站2.1GHz 5G SA建设工程无线主设备联合集中采购招标结果ent 已正式宣布。上述集中采购的实施将对公司所在行业及产业链起到催化和提振作用。

2.国际贸易摩擦影响

报告期内，国际政治经济形势日趋复杂，中美贸易摩擦持续反复，美国政府持续对中国科技企业施压。与此同时，由于美国政府的影响，全球大量国家选择放弃使用我国移动通信设备集成商的5G网络设备。这些也对公司所处的市场环境和产业链产生了一定的影响。

3.竞争格局

3G/4G时代，通信基站主要采用传统金属腔体滤波器。 5G时代，Massive MIMO（大矩阵天线技术）使用hnology）和有源天线技术。应用使得陶瓷介质滤波器成为建设基站AAU的重要技术方案之一。随着移动通信技术的迭代演进，老牌射频器件厂商在技术、质量、交期、成本、响应、服务等方面的全方位竞争依然激烈。与此同时，随着陶瓷介质滤波器的大规模应用，此前主要经营介质材料的厂商也纷纷加入到5G滤波器的竞争中，部分竞争对手还通过资本市场筹集资金，重新洗牌行业格局。

4.内部经营情况

报告期内，面对上述复杂的经营环境，公司管理层带领全体员工主动适应市场变化，积极修炼内功，持续钻研沟通射频装置s。业务，实现了公司的稳健发展。报告期内，公司实现营业收入871,729,152.17元，同比增长25.84%，其中产品运往国外营业收入307,660,598.07元，同比增长207.83%；公司实现归属于上市公司股东的净利润129,209,418.78元，同比增长61.26%。

（一）在市场拓展和技术突破方面

报告期内，公司继续与客户保持密切沟通，主要客户关系进一步加强，开展从老客户中深度挖掘新业务，与传统滤清器业务形成协同，更大程度凸显核心战略供应商对客户的价值。

报告期内，公司重点突破宽带技术y，主要应用于4G、5G、共站使用、多T多R。研发中心建立了多个不同领域的研究团队，从设计到生产。我们全面攻克了这个难题，得到了客户的认可。无论是广电700M还是电信项目，我们都获得了良好的市场份额。

报告期内，公司重点开拓微波天线和AFU市场。当地已建成微波天线工厂。围绕客户物流辐射范围，依托并整合优化当地专业供应链，保证和提高产品的成本和物流优势，大部分口径天线已投入生产并批量发货；在此基础上，我们将协作配合客户开发和推出更多系列产品； AFU在客户端取得重大突破，加大人才和产品系列投入，建立了试验场。同时，海外客户介质波导滤波器已进入小批量认证阶段。

此外，公司在环行器、结构件、5G抗干扰器件、陶瓷等多项新业务上持续发力，已正式成为多个新客户的供应商。与此同时，一些新业务进入了核心客户。资源池并进入产品开发测试验证阶段。部分新企业进入招标阶段并获得正式订单。

（二）成本控制

报告期内，公司面临的市场竞争依然激烈。同时，受全球政治、经济及新型冠状病毒疫情等因素影响，公司主要原材料大宗金属原材料（铝锭、铜、银板、锡、钢材等）价格也出现上涨。如化学品、电子元件和其他材料）以及国际物流运输价格大幅上涨，导致公司成本压力大幅增加。公司以客户价格目标为基础，反向驱动成本目标，加大成本控制和优化力度，采取目标牵引、业务改进推进、人员配备管理等措施，全面优化设计方案、BOM材料、生产工序和流程，降低流程成本，促进内部运营改进，增强公司产品竞争力。

报告期内，公司持续加大自动化整线投入，仿制多台成熟关键工艺设备，有效降低人工成本，提升产品质量；自动调试设备持续大量投入并开始批量使用，减少对调试器的依赖。

（三）在构建灵活的安全供应链报告期内，面对外部压力，公司积极与客户、供应商沟通，及时关注市场需求变化，强化长期物资供应。做好风险准备，持续推进内部物资补充、优化、替换，应对海外政治和疫情的不确定性，保障供应链安全。同时，供应链加强精细化管理，优化交付效率，保证产品及时稳定交付，提高交付灵活性。

（四）合规治理和人才激励情况

报告期内，公司按照中国证监会部署的上述政策，认真开展全市公司治理自律工作。以考核活动为契机，我们进一步规范法人治理结构，强化法人治理结构。加强内部控制体系建设，强化内部控制体系运行监督，健全风险控制体系，实施新的股权激励计划，促进公司健康稳健发展。

（五）对外投资

报告期内，公司依托产业基金继续在ICT等赛道布局。长沙华业高新、苏州申鑫华源、恒瑞三光彩新辰（浙江）科技有限公司、上海眼控科技有限公司、信和半导体科技（无锡）有限公司已完成编号.、四川神光石英科技有限公司、苏州科韵激光科技有限公司、珠海智能科技有限公司、融科技有限公司、飞泰（浙江）智能科技有限公司等项目投资.有限公司、兰登步行（上海）体育科技有限公司、武汉聚芯微电子有限公司

武汉凡谷电子科技股份有限公司

董事长杨红

2月\ue3ac2021年8月13日

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷公告编号：2021-041

武汉凡谷电子科技有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉凡谷电子科技有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2021年8月3日、2021年8月6日以电子邮件方式发送分别。会议通知、补充会议通知及相关议案将于2021年8月13日上午9时30分在苍龙岛科工学院九峰街5号4号楼3楼1号会议室召开。武汉市江夏区科技园以现场沟通方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（因受新型冠状病毒疫情防控影响，副董事长吴浩先生、董事孟凡波先生、钟伟刚先生、独立董事王政女士、马宏先生、唐斌先生以通讯方式参加了本次会议。公司全体监事、高级管理人员出席了会议。会议由董事长杨红女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。出席会议的董事经认真审议，形成如下决议：

1．审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》；

表决结果：本议案以 9 票 0 票通过同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《武汉凡谷电子科技股份有限公司2021年半年度报告全文》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《武汉凡谷电子科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》同时刊登在公司《指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

2.审议通过《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》；

主要内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》 、公司《2019年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，经公司2019年第一次临时股东大会授权，董事会同意实施公司2020年度股权分配方案。行权价格为年度股票期权激励计划将相应调整。本次调整完成后，公司股票期权激励计划的行权价格将由5.25元/股调整为5.10元/股。

详情请参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo）发布的《武汉凡谷电子科技有限公司关于2019年股票期权激励计划的调整》 .com.cn）于同一天。行权价格公告”。

投票结果：董事杨红女士、朱辉先生、钟伟刚先生为公司2019年股票期权激励计划首次授予的激励对象，董事夏勇先生为公司2019年股票期权激励计划预留权益。获得奖励的人对该提案放弃了投票。

上述4名关联董事回避后，5名非关联董事参与了本议案的表决。这个提案sal以5票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

公司独立董事、监事会对本议案分别发表了独立意见和审核意见，意见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同一天。

公司本次股权激励计划聘请的独立财务顾问太平洋证券股份有限公司就本议案出具了专业意见《太平洋证券股份有限公司关于武汉凡谷电子科技有限公司2019年度独立财务顾问关于调整股票期权激励计划行权价格及第二期行权第一期授予部分和预留授予部分行权条件满足情况的报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布。

公司聘请国浩律师事务所（武汉）作为负责人。本次股权激励计划特别法律顾问对本议案出具了专业意见。 《国浩律师事务所（武汉）律师事务所关于武汉凡谷电子》《关于调整科技股份有限公司2019年股票期权激励计划行权价格及第二个行权期行权条件达成的法律意见书》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布。 。

3.审议通过《关于达成2019年股票期权激励计划第一授予部分第二个行权期行权条件的议案》；

主要内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股票期权激励计划（草案）》、《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，经公司第一任非凡一代授权2019年临时股东大会认为，公司2019年股票期权激励计划首次授予第二个行权期已满足行权条件。公司86名激励对象第二个行权期可行权股票期权数量为421.2万份（实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。期权价格为5.10元/股。

详情请参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）发布的《武汉凡谷电子科技有限公司2019年首次授予股票期权激励计划》。巨潮资讯网（cninfo.com.cn）于同日发布关于部分及预留等待期第二个行权期行权条件达成的公告。朱辉、钟伟刚先生为公司2019年股票首批获奖者k 期权激励计划，对本议案回避表决。

上述3名关联董事回避后，6名非关联董事参与了本议案的表决。该议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4.审议通过《关于达成2019年股票期权激励计划预留部分第二个行权期行权条件的议案》；

主要内容：

p>

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权激励计划（草案）》、《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定根据规定，经公司 2019 年第一次临时股东大会授权，董事会认为预留授予部分的行权条件公司2019年股票期权激励计划第二个行权期已完成。公司10名激励对象第二个行权期可行权股票期权数量为529,200股（实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），行权价格为5.10元/股。

详情请参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）发布的《武汉凡谷电子科技股份有限公司关于2019年股票期权激励计划的第一次公告》。 com.cn）于同一天。关于授予部分及预留授予部分第二个行权期行权条件达成的公告。

表决结果：董事夏勇先生为公司2019年度股票期权激励计划预留激励对象，对本议案回避表决。

上述关联董事回避后另有 8 名非关联董事参加了本议案的表决。该议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

5.审议通过了《关于向银行申请授信并授予相应授权的议案》；

主要内容：

结合公司当前实际经营情况和业务安排，董事会同意公司向相关商业银行申请综合授信额度合计人民币3.9亿元，主要用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函等授信业务。授信额度自授信协议签订之日起一年内有效。同时授权公司董事长签署相关法律文件。

单位：亿元

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票通过弃权。

根据《公司章程》关于董事会决策权的规定，本议案经董事会审议通过后生效。

6.审议通过了《关于增加2021年日常关联交易预测的议案》；

主要内容：

随着外部市场环境的变化，董事会同意：公司预计2021年日常关联交易增量不超过790万元，即向武汉正威电子科技有限公司采购原材料（接受处理器相关产品及技术服务）的日常关联交易增量。有限公司2021年预计不超过790万元。

详情请参见公司在巨潮资讯网发布的《武汉凡谷电子科技有限公司2021年日常关联交易预计增加情况》（http://www.cninfo.com.cn) 同日。

表决结果：本议案涉及关联交易，关联董事孟凡波先生回避后，8 名非关联董事参与了本议案的投票。本议案以 8 票通过同意 0 票反对，0 票弃权。通过。

公司独立董事就本次事项发表了事先同意、同意的独立意见，详见巨潮信息网（http://意见详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本公告。

武汉凡谷电子科技有限公司

董事会董事名单

2021年2月\ue3ac8月16日

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2021-045

武汉凡谷电子科技股份有限公司股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

公司及董事会全体成员监事会保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉凡谷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议分别于2021年8月3日、2021年8月6日以电子邮件方式发送。本次会议通知、补充会议通知及相关议案将于2021年8月13日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李艳华女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。出席会议的监事经认真审议，通过以下议案：

1． 《公司2021年半年度报告经审议，监事会认为：董事会拟定并审议了武汉市公司章程。凡谷电子科技股份有限公司2021年半年度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，

2、审议通过《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 、反对票 0 票、弃权票 0 票；

经审议，监事会认为，自公司 2020 年度权益分配方案实施完毕以来，本次股东大会的行权价格为公司2019年股票期权激励计划将相应调整。本次调整完成后，2019年股票期权激励计划授予的首批及预留股票期权的行权价格均为5.10元/股。上述调整已完成必要的审核程序，符合公司《2019年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，不会损害股东利益。

《武汉凡谷电子科技有限公司关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的公告》全文发布于巨潮信息网（http:// www.cninfo.com.cn）。

3.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于达成 2019 年首次授予股票期权激励计划第二个行权期行权条件的议案》；

检查列表后公司监事会认为，公司首次授予的 86 名激励对象的行权资格合法有效，符合公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》规定的首次授予部分。第二行权期股票期权行权条件允许公司为初始授予的86名激励对象办理第二行权期421.2万份股票期权的行权手续。

《武汉凡谷电子科技股份有限公司关于2019年股票期权预留授予部分第一期授予部分及第二期行权条件达成的公告》全文《激励计划》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4. 《关于达成股票期权激励预留部分第二个行权期行权条件的议案》公司监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2019 年度计划》；

公司监事会对激励对象名单进行核查后，认为 10 名激励对象的行权资格公司保留的对象合法有效，符合公司《2019年股票期权激励计划（草案）》规定的预定要求，公司保留了授予的部分股票期权第二个行权期的行权条件，并同意公司拟为预留授予的10名激励对象办理第二个行权期52.92万份股票期权的行权。续。

5、审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易估算的议案》以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过；

经审议，监事会认为：增加预期日常关联的决策程序d 2021 年度的交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定。交易价格按照公平市场价格确定，遵循公开、公平、公正的原则。不存在损害公司及中小股东利益的情况。情况。因此，监事会同意上调2021年日常关联交易预期。

《武汉凡谷电子科技股份有限公司关于上调2021年日常关联交易预期的公告》全文2021”发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

监事会

2月\ue3ac 2021年8月16日

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2021-043

武汉凡谷电子科技有限公司

关于2019年股票期权激励计划初始授予部分和预留授予部分

Th第二行权期关于权利条件达成的公告

特别提醒：

1．公司2019年股票期权激励计划中部分首次授予的股票期权第二个行权期的行权条件已满足且可行。权益激励对象共有86人，可行权股票期权数量为421.2万份，占公司当前总股本的0.62%；预留股票期第二个行权期的行权条件也已满足，可以行权。激励对象共10人，可行权股票期权数量为52.92万份，占公司总股本的0.08%。首次授予和预留授予股票期权的行权价格均为5.10元/股。

2.本次演练采用集中演练模式。

3.如果所有可行权股票期权本次行权后，公司股票仍符合上市条件。

4.本次活动需向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关手续。演练结果届时将另行公布。请投资者关注。 。

武汉凡谷电子科技有限公司（以下简称“凡谷电子科技有限公司”）2019年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）首期授予部分及预留授予部分“公司”或“武汉凡谷”）已满足第二期行​​权条件。经第七届董事会第四次会议审议批准，96名符合行权条件的激励对象的可行权股票期权数量为474.12万份，行权价格为5.10元。 /share，相关事项解释如下：

1.二、本激励计划的决策流程及审批情况

1． 2019年1月29日，公司召开第六届董事会第十五次（临时）会议、第六届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于公司2019年年度报告》的议案。并通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、《关于实施股票期权激励计划考核管理办法》的议案。同时，第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会处理公司2019年股票期权激励计划相关事项的议案》和《关于召开公司2019年第一次临时股东大会》《股东大会的议案》会议》上，公司独立董事对此发表了独立意见，独立财务顾问出具了《关于武汉凡谷电子科技有限公司 2019 年度股票期权激励计划（草案）的独立财务顾问报告》，律师事务所公司出具了《关于武汉凡谷电子科技有限公司2019年度股票期权激励计划的法律意见书》。

2、公司已在公司内部公示了授予的激励对象姓名及职务公示期为2019年1月30日至2019年2月12日。公示期间，公司未收到员工对激励对象提出异议的情况，并于2019年2月15日披露了《关于激励对象的说明及核实》 《监事会关于披露公司2019年股票期权激励计划激励对象名单的意见》。

3、2019年2月20日，公司召开第一次股东大会审议通过了2019年临时股东大会，审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划实施考核及管理办法》、 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事项的议案》。

4. 2019年2月21日，公司披露了《关于2019年股票期权激励计划内部人买卖公司股票的自查报告》。

5. 2019年3月1日，公司召开第六届董事会第十六次（临时）会议、第六届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于公司调整事项的议案》关于《2019年股票期权激励计划》和《关于授予Incent股票期权的议案》”，鉴于激励对象之一（佘文明）了解公司股权激励计划的筹划情况以及公司公开披露股权激励计划的情况，如果存在买卖股票的行为，根据根据《上市公司股权激励管理办法》第三十八条规定，激励对象不再享有激励资格。根据《武汉凡谷电子科技股份有限公司2019年股票期权激励计划》（经公司2019年第一次临时股东大会授权，董事会将对本次激励计划的激励对象及授予数量进行调整，调整了公司首次授予的激励对象数量次由88次调整为87次，首次授予股票期权由798万份调整为792万份，预留权由798万份调整为792万份，保留权由m 112万至118万。除上述调整外，其他条款未发生变更。经董事会审议，确定2019年3月1日为股票期权首次授予日。授予股票期权792万份，行权价格为6.40元/股，激励对象87人。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予的股票期权激励对象名单进行了审核。独立财务顾问出具了《关于武汉凡谷电子科技有限公司2019年股票期权激励计划授予股票期权相关事项的独立财务顾问报告》，律师事务所出具了《独立财务顾问报告》关于武汉凡谷电子科技股份有限公司关于公司2019年股票期权激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书。

6、关于2019年4月10日，公司完成了《2019年股票期权激励计划（草案）》涉及的首次股票期权授予登记。 2019年，股票期权激励计划首次授予股票期权数量792万份，激励对象87人。

7. 2019年5月30日，公司召开第六届董事会第二十次（临时）会议和第六届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于监事会的规定》。 《关于向激励对象授予保留部分股票期权的议案》。经董事会审议，确定2019年5月30日为股票期权保留授予日。授予股票期权118万份，行权价格6.40元/股及11名激励对象，公司独立董事就此、独立财务顾问事项发表独立意见d 《关于武汉凡谷电子科技有限公司 2019 年度股票期权激励计划预留授予事项的独立财务顾问报告》，律师事务所出具了《关于《2019 年度预留权益授予事项的法律意见书》》 《武汉凡谷电子科技股份有限公司股票期权激励计划》

8、2019年7月4日，公司完成了《2019年股票期权激励计划》涉及的股票期权预留授予登记工作。 《方案（草案）》。2019年股票期权激励计划预留授予授予股票期权数量为118万份，激励对象为11人。

9、2020年6月4日，公司召开第六届董事会第二十六次（临时）会议、第六届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年度股票期权激励行权价格和数量的议案》 o 部分的计划和取消六、关于公司股票期权的议案》、《关于达成2019年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件的议案》等议案。由于公司实施2018年、2019年度股权分配方案及激励对象离职等原因，董事会同意调整本次激励计划的行权价格和数量，并取消部分股票期权。本次调整完成后，公司股票期权激励计划有效期内剩余股票期权数量调整为1053.6万份，其中首次授予股票期权数量调整为936万份，激励对象人数调整为86人；预留授予股票期权数量调整为117.6万股，激励对象调整为10人；行权价格调整自6.40元/股至5.25元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，独立财务顾问出具了《关于调整武汉凡谷电子科技有限公司2019年股票期权激励计划、取消部分股票期权及达到行权条件的通知》 《第一行权期》《独立财务顾问报告》，律师事务所出具《关于武汉凡谷电子科技有限公司调整2019年股票期权激励计划行权价格、期权数量、取消部分股权的通知》股票期权和授予股票期权的第一个行为。” 《关于期权期限符合行权条件的法律意见书>》。

10. 2020年8月5日，公司召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2019年股票期权激励计划》，独立董事出具关于保留授予第一个行权期部分行权及第一个行权期行权条件达成的议案的独立意见，独立财务顾问出具了《关于武汉凡谷电子科技股份有限公司2019年股票期权激励计划》 《独立财务顾问关于本计划预留授予部分股票期权第一期行权条件达成情况的报告》，律师事务所出具了《关于武汉凡谷电子科技有限公司2019年股票期权激励计划的保留意见》。 《关于授予部分首期行权期以满足行权条件的法律意见书》。

11、2021年8月13日，公司召开第七届董事会第四次会议、第四届董事会第七届监事会会议，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划的议案》《关于期权价格的议案》《关于调整公司2019年股票期权激励计划的议案》《关于调整公司2019年股票期权激励计划的议案》关于《关于2019年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件的议案》、《关于2019年股票期权激励计划预留部分第二个行权期行权的议案》董事对此发表了独立意见，独立财务顾问出具了《关于调整武汉凡谷电子科技有限公司2019年股票期权激励计划第一授予部分行权价格的情况》和《独立财务顾问报告》 《关于授予期权预留部分第二个行权期行权条件达成的公告》，律师事务所出具了《关于武汉凡谷电子科技有限公司2019年股票期权激励计划行权价格调整的报告》 《关于满足两个行权期行权条件的法律意见书》。

二． t 之间差异的解释本次实施的激励计划内容及已披露的激励计划

1． 2020年6月4日，公司召开第六届董事会第二十次会议。第六届监事会第六次（临时）会议、第十五次（临时）会议审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格和数量及注销部分股票期权的议案》和其他建议。具体情况如下：

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，公司《2019年股票期权激励计划（草案）》、《2019年股票期权激励计划》 《实施考核管理办法》，经公司 2019 年第一次临时股东大会授权，同意调整 2019 年度股票期权激励计划的行权价格和数量，取消部分因公司实施2018年度、2019年度股权分配方案及激励对象辞职所致。 。

鉴于原激励对象胡丹（第一激励对象，授予股票期权数量为12万份）和罗爱国（预留激励对象，授予股票期权数量为12万份） 20万）因个人原因辞职，根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，向上述两名激励对象授予但尚未行权的股票期权共计32万份。不符合激励条件的，将被取消。本次注销完成后，公司股票期权激励计划有效期内剩余股票期权数量为878万份，激励对象调整为96人。其中，首次授予股票期权数量调整为7份80万，激励对象调整为86人。 ;预留授予股票期权数量调整为98万份，激励对象调整为10人。

由于公司已完成2018年度股权分配方案和2019年度股权分配方案的实施，公司2019年股票期权激励计划的行权价格和数量将相应调整。本次调整完成后，公司股票期权激励计划有效期内剩余股票期权数量将由878万份调整为1053.6万份，其中首次授予股票期权数量调整为9.36份股，预留授予股票期权数量调整为117.6万股，行权价格由6.40元/股调整为5.25元/股。

2. 2021年8月13日，公司召开第七届董事会第四次会议并审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划股权价格的议案》。具体情况如下：

鉴于公司2020年度股权分配方案已实施，根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，公司2019年股票期权激励计划已实施。首次授予及预留股票期权行权价格由5.25元/股调整为5.10元/股。

上述调整及取消具体情况请参见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）发布的2020年度报告《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的通知》巨潮资讯网）于2020年6月5日、2020年6月16日、2021年8月16日部分股票期权数量及注销情况》、《关于《关于完成2019年股票期权激励计划中股票期权数量和行权价格调整及部分股票期权注销的完成》、《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的公告》公告”。

除上述调整外，本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划不存在差异。

3.本激励计划第二个行权期行权条件达成情况的说明

（一）部分首次授予的股票期权第二个行权期行权条件达成情况说明

1。部分股票期权首次授予第二等待期已满

本激励计划首次授予股票期权的行权期限及各期行权时间如下表所示：

经核实，董事会认为，公司《2019年股票期权激励计划（草案）》授予的期权第一次登记完成日为2019年4月10日，第二次等待期已于2019年4月10日完成。 2021年4月9日可以安排演习。

2.首次授予部分股票期权行权条件达成情况的说明

综上，董事会认为：公司《2019年股票期权激励计划（草案）》设定了第二个行权期首次授予部分股票期权的条件已满足。根据公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理首次第二次授予部分股票期权。演习期间相关演练事项锻炼期。

（二）预留授予部分股票期权第二个行权期行权条件满足情况的说明

1．部分股票期权预留授予第二等待期已满

本激励计划预留授予股票期权的行权期限及各期行权时间表如下表所示：

经核实，公司董事会认为，公司《2019年股票期权期权激励计划（草案）》保留授予期权登记完成日为2019年7月4日。第二等待期已2021年7月3日到期，可安排行权。

2.关于预留授予的部分股票期权行权条件已达到的说明

综上，董事会认为：公司《2019年股票期权激励计划（草案）》规定了授予条件向前预留股票期权的第二个行权期已满。根据公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理部分股票期权预留授予事宜。第二次行权期间的相关行权事项。

四．本次行权股份来源及行权具体安排

（一）首次授予部分股份第二个行权期股票期权行权具体安排

1．股票期权简称：Fangu JLC1

2。股票期权代码：037810

3、股票来源：公司向激励对象发行的A股普通股

4．根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，部分股票期权首次授予及第二次授予的可行权数量每个行权期的股票数量为授予股票期权总数的45%。本次可行权股票期权数量为421.2万份，激励对象共86名。具体如下：

注：实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准。 《武汉凡谷电子科技股份有限公司2019年股票期权激励计划第一批授予部分第二个行权期激励对象名单》详情请参见公司指定信息披露网站巨潮信息网。

5.本次可行权股票期权的行权价格为5.10元/股。

激励对象行权前，公司发生资本公积金转增股本、分配股票股利、股票拆细、配股或减持等事项的，期权及行权价格应相应调整。 。

6.行权日：行权日必须是交易日，但下列期间不得行权：

（1）公司定期报告公告前30日内，因公告因特殊原因推迟定期报告披露日期的，期间从原定公告日期前三十日起计算至公告前一日；

（二）定期报告公告日前十日内公司业绩预告或者业绩公告；

（三）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者入市之日起进入决策程序，至依法披露后两个交易日内；

（四）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他期间e.

7.这次的锻炼方式是集中锻炼。

（二）部分股票期权授予预留股票期权第二个行权期的具体安排

1．股票期权简称：凡谷JLC2

2.股票期权代码：037829

3.股票来源：公司向激励对象发行的A股

4．根据公司《2019年股票期权激励计划》（根据征求意见稿相关规定），第二个行权期预留的可行权股票期权数量为授予股票期权总数的45%。本次可行权股票期权数量为52.92万份，激励对象共10名。具体如下：

注：实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准。第二个练习的对象《关于公司2019年股票期权激励计划预留授予部分的公告》，请参见公司指定信息披露网站巨潮信息网。

5、参与激励情况 董事、高级管理人员购买、出售公司股票的情况本公告披露日前六个月内持有的股票

参与本次激励计划的上述董事、高级管理人员将遵守《证券法》、《上市公司董事、监事、章程》及相关法律法规的规定。 《公司高级管理人员所持股份及其变动管理规定》及其他相关法律法规中关于禁止董事、高级管理人员短线交易的规定，在行权期间依法行使

六、本次激励对公司股权结构及上市条件的影响

本次激励不会对公司股权结构产生重大影响。本激励计划的期权行权不会对公司股权结构产生重大影响。完成后，公司股权分配仍符合上市条件。

7.专项行权账户资金管理及使用方案

公司2019年股票期权激励计划首次授予部分股票期权，并预留第二次行权部分股票期权授予 期货行权募集资金为存入专项行权账户，用于补充公司流动资金。

8.激励对象缴纳个人所得税资金安排及缴纳方式

激励对象缴纳个人所得税资金由激励对象自行承担，缴纳所得税由公司代收并支付。方式。

9.如何处理不符合条件的股票期权

1．符合行权条件的激励对象必须在预案规定的行权期限内行权。尚未行权或未全部行权的股票期权不得转入下一个行权期。该部分股票期权将自动到期并被公司注销。

2.不符合行权条件的股票期权将被公司取消。

10.本次股票期权行权对公司财务状况和经营成果的影响

部分首次授予的股票期权第二行权期激励对象人数为86人，股票期权总数为421.2万份；第二行权期保留授予部分可行权股票期权的激励对象人数为10人，股票期权总数为529,20份0，可行权总数为474.12万股。本次激励对象股票来源为公司向激励对象发行的A股股票。若全部可行权期权全部行权，公司总股本将增加474.12万股，将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，具体影响以会计师审计数据为准。

行权日前，公司已按照股票期权授予日的公允价值计入当期管理费用，同时计入资本公积中的其他资本公积。行权日，公司根据实际行权数量确认股本和股本溢价。同时，等待期内确认的实际行权数量对应的“资本公积-其他资本公积”将转入d为“资本公积-股本溢价”。

2019年股票期权激励计划首次授予股票期权及预留股票期权第二期行权不会对公司本年度财务状况和经营成果产生重大影响。

11.独立董事意见

公司2020年度业绩已达到考核目标，首次授予的86名激励对象和预留授予的10名激励对象个人考核结果均为优秀、优秀或符合公司《2019年股票期权激励计划（草案）》规定的行权条件，符合公司股权激励计划授予的预留股票期权第一期、第二期行权条件的公司等级绩效考核和个人绩效考核均已达标，公司及公司均未达标。激励对象存在公司《2019年股票期权激励计划（草案）》规定的不可行权情形。

本次激励符合公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。激励对象符合行权资格，其作为本次行权激励对象的资格合法。 ，有效，不损害公司及全体股东的利益。上述议案的决策程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。会议程序合法，决议有效，符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意公司为首次授予的86名激励对象和本次授予的10名激励对象分别办理421.2万份股票期权和第二个行权期52.92万份股票期权的行权手续。ts 分别保留供授予。

12.监事会意见

经审核激励对象名单，公司监事会认为公司首次授予的86名激励对象及预留授予的10名激励对象符合激励对象资格。行使他们的权利。合法有效，符合公司《2019年股票期权激励计划（草案）》设定的股票期权预留授予部分第一期授予部分及第二期行权条件，公司同意成为首笔补助的86个激励对象。其中，预留授予的10名激励对象在第二个行权期分别办理了421.2万份和52.92万份股票期权的行权手续。

13.法律意见书结论性意见

国浩律师事务所（武汉）认为：截至本法律意见书出具日，公司当前行权价格为现阶段已获得本次活动所需的批准和授权；本次行权价格的调整是基于股东大会的授权，并履行了必要的内部决策程序，符合《管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定”符合《激励计划（草案）》的相关规定，符合公司《激励计划（草案）》规定的部分股票期权第一期授予部分及预留授予部分股票期权第二期行权条件，并可按照《激励计划（草案）》的相关规定行使权利；公司目前的行权安排符合《管理办法》等法律法规以及公司章程的规定。 《公司章程》及《激励计划（草案）》的相关规定”。

14、独立财务顾问的结论性意见

独立财务顾问太平洋证券股份有限公司认为：截至报告出具日，武汉凡古和关于股票期权激励计划的调整已获批准。相应批准和授权；武汉凡古和本期行权的激励对象符合公司《2019年股票期权激励计划（草案）》规定的行权条件，并已取得必要的批准和授权，符合《中华民国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《管理办法》的有关规定上市公司股权激励。公司本次行权事项仍需在规定期限内披露信息并履行相应后续程序根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，经深圳证券交易所批准。

15.可供查阅的文件

1.公司第七届董事会第四次会议决议；

2．公司第七届监事会第四次会议决议；

3．公司独立董事对有关事项的独立意见；

4．国浩律师事务所（武汉）出具的法律意见书；

5．太平洋证券股份有限公司出具的独立财务顾问报告

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2021-044

武汉凡谷电子科技股份有限公司.

关于增加2021年度日常预计关联交易的公告

1.补充2021年预计日常关联交易基本情况

（1）新增2021年日常关联交易汇总

1.增加2021年日常关联交易预期汇总

武汉凡谷电子科技有限公司（以下简称“公司”）于4月25日召开第七届董事会第二次会议， 2021年，审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，根据日常生产经营发展需要，公司及子公司预计与关联方武汉协力信机电设备有限公司进行交易、武汉正威电子科技有限公司、武汉协力2021精密制造有限公司、湖北凡谷新泉农林生态旅游有限公司、湖北汇丰置业有限公司、武汉燕西微器件股份有限公司、武汉光木科技有限公司存在日常关联交易。预计关联交易金额不超过2272.5万元，其中预计2021年度向武汉正威电子科技有限公司（以下简称“正威电子”）采购原材料（特种电源、功放模块等） ）不得超过160万元。详情请参见公司在巨潮资讯网披露的《2021年度预计日常关联交易公告》（公告编号：2021-017）。

随着外部市场环境的变化，预计公司2021年日常关联交易增量不超过790万元，即增加日常原材料采购（接收加工商） 2021年从正威电子获得的相关产品及技术服务）预计关联交易不超过790万元。

2.审议情况

公开公司于2021年8月13日召开第七届董事会第四次会议，审议了审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预测的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》《规则》）规定，关联董事孟凡波先生在表决时回避。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见和同意独立意见。

根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

（二）2021年预计增加的日常关联交易种类及金额

单位：万元

二．关联方及关联关系介绍

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（一）基本情况

武汉正威电子科技有限公司，法定代表人：孟庆南；统一社会信用代码：9142010074477923XX；注册资本：8000万元人民币；住所：关西红山3号地块东湖开发区东工业园；主营业务：通信、电子、计算机软件开发、研究、技术服务；通讯设备和电子设备制造；仪器仪表、计算机、电子元件的零售和批发；通讯网络安装；货物进出口、技术进出口、代理进出口（国家禁止或限制的货物或技术除外）；最新财务数据（未经审计，精确至万元）：截至2021年6月30日，公司总资产4945万元，净资产1724万元，主营业务收入1500万元，净利润-8.89元百万。经中国执法信息公开网失信被执行人名录查询，武汉正威电子科技有限公司不属于“失信人”。

（2）与l的相关关系上市公司

公司控股股东、实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士合计间接持有正威电子70%股份，孟庆南先生担任正威电子执行董事公司;公司董事孟凡波先生间接持有正威电子15%的股份；关联法人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款的规定。

（三）合同履约能力分析

根据对正威电子历年与公司签订的合同履行情况的跟踪检查，对方严格履约合同履行情况

公司货款不存在产生坏账的可能性。因此，本次关联交易不存在重大履约风险。

3.关联交易主要内容

公司认为正威电子拥有完善的接收加工机器、优质的供应链和成熟的软件开发能力，质量可控、优化。从研发成本来看，拟向正威电子采购处理器相关产品及技术服务。

公司与正威电子之间的商品购销活动遵循客观、公平、公正的原则，以市场价格为基础，交易价格公平。双方签订购销合同单笔交易按照每批采购订单的金额计算，并按实际发生金额进行结算。

四．关联交易的目的及对上市公司的影响

上述关联交易的增加预计属于公司日常交易，是公司业务发展和生产经营的正常需要， 并且是有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。上述交易符合公开、公平、公正的原则，不损害公司利益，对公司当前及未来的财务状况和经营成果不存在不利影响。公司不存在因上述交易而形成对关联方的依赖，也不影响公司的独立性。

五．独立董事意见

（一）独立董事事前认可意见

公司独立董事王正女士、马宏先生、唐斌先生给予事前认可意见。审议了《关于加大2021年日常关联交易预测的议案》相关资料，同意提交公司第七届董事会第四次会议审议。

（二）独立董事的独立意见

增加日常相关事项预计2021年度交易为公司日常关联交易，符合公司发展和日常经营情况。交易价格遵循市场公平原则，未发现损害股东特别是中小股东利益和公司利益的情况。公司董事会审议本议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意上述预计2021年日常关联交易的增幅。

六、备查文件内容

（一）第七届董事会第四次会议决议；

（二）独立董事事前批准及独立意见；

（三）与日常关联交易有关的其他文件。

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2021-042

武汉凡谷谷电子科技股份有限公司

关于2019年股票调整的期权激励计划行权价格公告

武汉凡谷电子科技股份有限公司（以下简称2021年8月13日，公司召开第七届董事会第四次会议、第七次董事会会议，监事会第四次会议审议通过了《关于调整公司股票行权价格的议案》。审议通过了《公司2019年股票期权激励计划》。现将有关事项公告如下：

二．本激励计划行权调整价格情况

1．调整原因

公司于2021年5月18日召开2020年度股东大会，审议通过了《公司2020年度利润分配方案》； 2021年5月24日，公司发布2020年度权益分派实施公告。以673,177,106股（股本）为基数，公司目前总股本为 676,339,106 股减去专项回购账户目前持有的 3,162,000 股），全体股东每 10 股进行分配。现金红利1.5元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。本次股权分配的股权登记日为：2021年5月28日，除权除息日为：2021年5月31日。根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若激励对象在行权前已有股息，则行权价格应作相应调整。

2.调整流程如前所述，鉴于公司2020年度股权分配方案已实施，公司2019年股票期权激励计划首次授予股票并预留期权行权价格为调整如下：

P=Po-V

其中：Po为练习数调整前的se价格； V为每股股息金额； P为调整后的最终行权价格。股利调整后，P仍需大于1。

调整后首期及预留股票期权行权价格=5.25元/股-0.15元/股=5.10元/股

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根据公司2019年第一次临时公告，经股东大会授权，本次调整属于授权范围，可由公司董事会审议批准，无需提交股东大会审议。股东大会再次审议。

3.本次调整对公司的影响

本次调整公司2019年股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《 《2019年股票期权激励计划（草案）》相关规定将不存在对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

四．独立董事意见

本次调整公司2019年股票期权激励计划行权价格，经公司董事会2019年第一次临时股东大会批准。符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股票期权激励计划（草案）》有关事项的规定，并已履行必要程序。因此，我们同意公司本次调整2019年股票期权激励计划的行权价格。

五．监事会意见

2021年8月13日，公司召开第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划》期权价格提案”，经审查监事会认为，由于公司已完成2020年度股权分配方案实施，将对公司2019年股票期权激励计划的行权价格进行相应调整。本次调整完成后，2019年股票期权激励计划授予的首批及预留股票期权的行权价格均为5.10元/股。上述调整已完成必要的审核程序，符合公司《2019年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，不会损害股东利益。

6.法律意见书结论性意见

7．独立财务顾问的结论性意见

8．备查文件